Code des valeurs mobilières: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) nom abrégé de la société: Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) numéro d'annonce: 2022 - 06
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation de l'information est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l'Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la deuxième réunion de communication de 2022 du septième Conseil d'administration de la société, qui a décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: le Coordonnateur estime que la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée des actionnaires des sociétés cotées de la c
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: le 28 mars 2022 à 14 heures
2. Heure du vote en ligne: 28 mars 2022. Parmi eux, le temps spécifique de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 28 mars 2022; Le moment précis du vote par l'intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2021.
Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
1. Vote à l'Assemblée sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à assister à l'Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote.
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires participant au vote à l'Assemblée choisissent l'une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 22 mars 2022
Participants
1. Les actionnaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d'enregistrement des actions.
Les actionnaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d'enregistrement des actions. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l'après - midi du 22 mars 2022 ont le droit d'assister et de voter à l'Assemblée générale des actionnaires de la manière indiquée dans le présent avis; Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister en personne à l'Assemblée sur place peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et voter (l'agent mandaté n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société et la procuration est jointe), ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne. 2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. The witness lawyer and Related personnel employed by the company.
Lieu de la réunion sur place
Salle de conférence au rez - de - chaussée (adresse: salle de conférence au rez - de - chaussée, No 15, cangqiong Road, Nankai District, Tianjin)
II. Questions examinées par la Conférence
La proposition examinée à cette réunion est soumise après délibération et adoption à la deuxième réunion de communication de 2022 du septième Conseil d'administration de la société. La procédure est légale et les documents sont complets.
Les questions à examiner sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: représenter toutes les propositions de l'Assemblée générale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 augmentation de capital de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. √
Proposition;
2.00 À Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. √
Proposition de limite de prêt aux actionnaires;
3.00 pour Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. √
Proposition visant à fournir un soutien financier proportionnel aux actions;
Divulgation:
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d'information de la marée géante le 11 mars 2022.
(') http://wltp.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la deuxième réunion de communication du 7ème Conseil d'administration en 2022 divulguée.
Inscription à la réunion:
Mode d'enregistrement
1. L'actionnaire d'une personne physique doit détenir sa propre carte d'identité, son compte de valeurs mobilières ou tout autre document ou certificat valide et les valeurs mobilières qui peuvent indiquer son identité.
L'original du certificat délivré par le Département des affaires de la société pour détenir " Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) " actions à la clôture de l'après - midi du 22 mars 2022 doit être enregistré. L'agent chargé par l'actionnaire d'une personne physique d'agir en tant qu'agent pour assister à l'Assemblée doit détenir la carte d'identité de l'agent (photocopie), la procuration d'identité de l'agent, la carte de compte de titres ou d'autres certificats ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et l'original du certificat de détention d'actions « Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) » émis par le Département des affaires de la société de valeurs mobilières à la clôture de l'après - midi le 22 mars 2022 pour
2. Si l'actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l'Assemblée, il doit s'inscrire avec sa carte d'identité, une copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel, un certificat de représentant légal et une carte de compte de titres; Lorsque le représentant légal confie à l'agent le soin d'assister à l'Assemblée, l'agent doit s'occuper des formalités d'inscription sur la carte d'identité de l'agent, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat d'identité du représentant légal, la photocopie de la carte d'identité du représentant légal, La procuration et la carte de compte d'actions de l'actionnaire légal;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit être signifiée ou télécopiée au Bureau du Conseil d'administration de la société avant 17 h le 25 mars 2022.
4. Date d'inscription: 25 mars 2022 (9: 00 - 17: 00).
Lieu d'enregistrement: Bureau du Conseil d'administration de la société Jinbin (No 15, cangqiong Road, Nankai District, Tianjin Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 320); Code Postal: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) ; Tel: 022 - 66222209; Contact Fax: 022 - 6622300; E - mail: [email protected]. Personne de contact: Mme Liu Juan.
La durée de l'Assemblée sur place est d'une demi - journée et les frais de transport, d'hébergement et d'autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires présents à l'Assemblée sont priés d'arriver au lieu de l'Assemblée dans un délai d'une demi - heure avant le début de l'Assemblée afin de vérifier l'admission.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, la société fournira une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion de communication du septième Conseil d’administration en 2022
Annexe 1: processus de vote en ligne de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe 2: procuration de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annonce faite par la présente
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Conseil d'administration
12 mars 2022
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Processus de vote en ligne de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360897 » et le vote est abrégé en « vote zinbin ». 2. Remplir les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00, le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet
L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
En tant qu'actionnaire de Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897)
Avis du client sur la proposition de l'Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition remarques accord objection renonciation
Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 représente toutes les propositions de l'Assemblée générale √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 À propos de l'ajout de √ à Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd.
Proposition de limite de capital;
2.00 À propos de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. √
Une proposition visant à fournir une ligne de prêt proportionnelle aux actionnaires;
3.00 À propos de Tianjin Zhonghai Haixin Real Estate Co., Ltd. √
Proposition visant à continuer de fournir un soutien financier proportionnel à la participation;
Note: 1. Pour les questions examinées ci - dessus, le client doit marquer « √» sous les points correspondants dans la colonne « avis de vote» pour donner des instructions de vote.
2. Si le client n'a pas donné d'instructions de vote, le fiduciaire peut voter comme il le souhaite.
3. Les coupures de presse et les photocopies de cette procuration sont valides ou peuvent être faites selon le format ci - dessus.
4. Si le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé.
Numéro de compte des actions du client:
Nombre d'actions détenues: actions
Numéro d'identification du client (numéro de licence d'entreprise de l'actionnaire de la personne morale):
Client (signature):
Numéro d'identification du client:
Signature du client (sceau officiel de l'actionnaire de la personne morale):
