Code des valeurs mobilières: Lingda Group Co.Ltd(300125) titre abrégé: Lingda Group Co.Ltd(300125)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lingda Group Co.Ltd(300125) (ci – après dénommée la société) a tenu la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration dans la salle de réunion de Jinzhai Jiayue New Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière. L’avis de la réunion a été envoyé par courriel, Wechat et d’autres moyens de communication le 9 mars 2022. La réunion a eu lieu le matin du 11 mars 2022 en combinant le vote sur place et le vote par communication. Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont trois administrateurs indépendants. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
La réunion a été présidée par M. Chen Xiaoyu, Président du Conseil d’administration, et a été soigneusement examinée par les administrateurs présents, qui ont adopté la résolution suivante:
La proposition de révision du régime d’actionnariat des employés de la phase I et de son résumé a été examinée et adoptée.
Convient que la société réajustera la portée de la participation au plan d’actionnariat des employés de la phase I conformément aux lois et règlements pertinents les plus récents et au principe de base de « l’auto – prise en charge des bénéfices et des pertes, l’auto – prise en charge des risques et l’égalité des droits et des intérêts avec les autres investisseurs» dans les lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées; L’indice d’évaluation du rendement de la compagnie, la méthode de disposition des capitaux propres sous – jacents non débloqués et d’autres éléments connexes, et le contenu pertinent du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Lingda Group Co.Ltd(300125) et de son résumé doivent être révisés.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision de la phase I du plan d’actionnariat des employés et des mesures de gestion de l’entreprise, le plan d’actionnariat des employés de la phase I de Lingda Group Co.Ltd(300125)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les administrateurs de la société, M. Han jiahou et M. Qiu Zhihua, ont participé à la première phase du plan d’actionnariat des employés et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
La proposition de révision des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I a été examinée et adoptée.
Étant donné que certains éléments du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Lingda Group Co.Ltd(300125)
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Lingda Group Co.Ltd(300125) publiées sur le site
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les administrateurs de la société, M. Han jiahou et M. Qiu Zhihua, ont participé à la première phase du plan d’actionnariat des employés et se sont abstenus de voter sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 29 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le projet de loi est adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Lingda Group Co.Ltd(300125) Conseil d’administration
11 mars 2022
