Code des valeurs mobilières: Lingda Group Co.Ltd(300125) titre abrégé: Lingda Group Co.Ltd(300125)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société (la 19e Assemblée du cinquième Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires)
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles départementales, aux documents normatifs, aux règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 29 mars 2022, 15 h 15
Heure du vote en ligne: 29 mars 2022. Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 mars 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 29 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 24 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 24 mars 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (le formulaire de procuration est joint). Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de Sunshine Hengyu (Xiamen) New Energy Co., Ltd. (Unit é c & D, 36 / F, tour a, Portman Wealth Center, Special room No. 81 zhanhong Road, Siming District, Xiamen)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la révision Lingda Group Co.Ltd(300125) 1 √
Proposition relative au régime d’actionnariat des employés à terme et à son résumé
2.00 À propos de la révision Lingda Group Co.Ltd(300125) 1 √
Proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés à terme
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 11 mars 2022; Le 11 mars 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour examiner la proposition susmentionnée et émettre des avis d’examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Si la proposition ci – dessus porte sur des questions connexes, les actionnaires liés présents à l’Assemblée se retirent du vote et les actionnaires liés n’acceptent pas le vote confié par d’autres actionnaires.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 8 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h le 25 mars 2022;
2. Registered place: Lingda Group Co.Ltd(300125) Securities Department (specific address: Room 902, 9th Floor, No. 32b Huoju Road, Dalian Hi – Tech Industrial Park, Liaoning Province).
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir annexe 3), le certificat du représentant légal et La carte de compte d’actions des actionnaires de la personne morale. Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée par le mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant. Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 2) pour l’inscription et la confirmation. Une télécopie ou une lettre doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la compagnie avant 16 h le 25 mars 2022 pour confirmation de l’inscription.
La société n’accepte pas l’inscription par téléphone des actionnaires et refuse d’assister à l’Assemblée sans prendre rendez – vous conformément à la méthode d’inscription à l’Assemblée. Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Liu Qi, Ren Liwei
Adresse de contact: Lingda Group Co.Ltd(300125) Securities Department (adresse spécifique: Room 902, 9th Floor, No. 32b Huoju Road, Dalian Hi – Tech Industrial Park, Liaoning Province)
Tél.: 0411 – 8473571 Fax: 0411 – 8473571
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants sur place à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Lingda Group Co.Ltd(300125) Conseil d’administration
11 mars 2022 pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Formulaire d’inscription des actionnaires
3. Procuration
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350125
2. Titre abrégé du vote: vote de leda
3. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les autres propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 29 mars 2022 et se termine à 15 h le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Lingda Group Co.Ltd(300125)
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Formulaire d’inscription des actionnaires
Numéro d’identification
Nom de l’actionnaire (numéro de licence commerciale)
Numéro de carte du compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues
Numéro de contact adresse de contact
E – mail Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Date:
Annexe 3:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme (la société) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom sur la proposition suivante. Si je (la société) n’a i pas donné d’instructions précises sur les questions de vote à cette Assemblée, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom.
Commentaires commentaires commentaires sur le vote Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est la même que l’objet de la renonciation.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif √
Propositions
À propos de la révision de
1.00 discussion sur le plan d’actionnariat des employés de la phase I de la Division et son résumé √
CAS
À propos de la révision de
2.00 discussion sur les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la Division √
CAS
Note: Veuillez remplir l’avis de vote avec « √ » dans l’espace correspondant à « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention ».
Nom du client (signature et Sceau):
Nature des actions détenues par le client: nombre d’actions détenues:
Nom du syndic (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
