Code des valeurs mobilières: China United Network Communications Limited(600050) titre abrégé: China United Network Communications Limited(600050)
Résolution de la cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Annonces
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
L’avis de réunion de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les superviseurs et autres participants de la compagnie le 4 mars 2022. Tous les participants ont confirmé qu’ils avaient pleinement compris et compris les questions et le contenu de la réunion et qu’ils n’avaient aucune objection.
(Ⅲ) La réunion a eu lieu le 11 mars 2022 dans la salle de conférence a2001, Unicom Building, 21 Financial Street, Xicheng District, Beijing, sur place et par vidéo.
Trois superviseurs assistent à la réunion et trois en personne. La participation à la réunion est conforme aux statuts.
La réunion est présidée par M. Li Yi, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen (voir le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que la présente annonce pour plus de détails).
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, et les informations contenues dans le rapport annuel reflètent fidèlement les questions telles que la gestion opérationnelle et la situation financière de la société au cours de l’année en cours;
3. Avant la réunion en cours, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la société publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des pertes d’actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés a été examinée et adoptée, et il a été convenu de soumettre les questions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen (voir l’annonce sur les opérations quotidiennes entre apparentés publiée à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que la présente annonce pour Plus de détails).
Les procédures de délibération et de vote sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts.
1. En ce qui concerne la transaction connexe entre China Unicom Network Communication Co., Ltd. (ci – après dénommée « Unicom Operation Company»), une filiale indirectement contrôlée de la société, et China Tower Co., Ltd. (d’accord: 3 voix contre: 0 abstention: 0 voix)
2. Transactions liées entre Unicom Operating Company et Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
3. Transactions liées entre Unicom Operating Company et Alibaba Cloud Computing Co., Ltd.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition sur la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen (voir l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices en 2021 publiée à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que la présente annonce pour plus de détails).
La proposition est fondée sur la situation réelle de l’entreprise et la procédure de décision est légale et conforme.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par la société a été examinée et adoptée (voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce pour plus de détails).
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
(Ⅶ) La proposition d’explication spéciale sur la garantie externe de la société a été examinée et adoptée. (approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition de libération de la troisième période de libération des actions accordées pour la première fois et de la deuxième période de libération des actions réservées accordées dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives au Déverrouillage de la troisième période de déverrouillage des actions accordées pour la première fois et de la deuxième période de déverrouillage réservée aux actions accordées dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société, publiés à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes faisant l’objet d’incitations partielles dans le cadre du premier plan d’actions restreintes a été examinée et adoptée, et il a été convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes faisant l’objet d’une partie de l’objectif d’incitation du premier plan d’actions restreintes publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce et les avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur l’annulation du rachat du premier plan d’octroi du plan d’incitation d’actions restreintes de la société.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes, s’est conformé à l’esprit de « loyauté, de diligence et de diligence dans l’exercice de ses fonctions» et a traité la situation de la production et de l’exploitation, la situation financière de la société conformément à la loi, de manière indépendante et consciencieuse. Superviser la réforme de la propriété mixte et d’autres questions connexes, ainsi que l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable a été examinée et adoptée et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(approuvé: 3 voix contre: 0 abstention: 0)
Avis est par les présentes donné.
China United Network Communications Limited(600050) Conseil des autorités de surveillance
11 mars 2012
