Code des valeurs mobilières: China United Network Communications Limited(600050) titre abrégé: China United Network Communications Limited(600050)
Résolution adoptée à la onzième réunion du septième Conseil d’administration
Annonces
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
L’avis de réunion de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs, superviseurs et autres participants de la société le 4 mars 2022. Tous les participants ont confirmé qu’ils avaient pleinement compris et compris les questions et le contenu de la réunion et qu’ils n’avaient aucune objection.
(Ⅲ) La réunion a eu lieu le 11 mars 2022 dans la salle de conférence a2001, Unicom Building, 21 Financial Street, Xicheng District, Beijing, sur place et par vidéo.
13 administrateurs assistent à la réunion et 13 administrateurs assistent en personne à la réunion. La participation à la réunion est conforme aux statuts.
La réunion a été présidée par M. Liu liehong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport annuel 2021 a été examinée et adoptée et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Demande également au Secrétaire du Conseil d’administration et au personnel associé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la société publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des pertes d’actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices 2021 publiée à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés a été examinée et adoptée et il a été convenu de soumettre les questions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Convient que China United Network Communication Co., Ltd. (ci – après dénommée « Unicom Operating Company»), filiale indirectement contrôlée de la société, effectuera des opérations connexes avec China Tower Co., Ltd. (ci – après dénommée « China tower») et Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tencent technology») et les soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; Il est convenu d’augmenter la limite de transaction liée entre Unicom Operating Company et Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Alibaba cloud») en 2021, et il est convenu que Unicom Operating Company et Alibaba Cloud effectueront des transactions liées pertinentes, et la direction sera pleinement responsable des questions liées à ces transactions liées quotidiennes.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur les opérations quotidiennes entre apparentés publiée à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants approuvés à l’avance et convenus à l’unanimité.
1. Transactions entre China Unicom Operating Company et China Tower
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
2. Transactions liées entre Unicom Operating Company et Tencent Technology
M. Lu Shan, Directeur, a évité le vote.
(approuvé: 12 voix contre: 0 abstention: 0)
3. Transactions liées entre Unicom Operating Company et Alibaba Cloud
Le Directeur, M. Zhang Jianfeng, a évité le vote.
(approuvé: 12 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable a été examinée et adoptée et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable publiée à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants approuvés à l’avance et convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur le développement durable de la société a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel de développement durable 2021 publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au plan d’investissement pour 2022 a été examinée et adoptée.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative à la fourniture de services de garantie non financiers par Unicom Group finance Co., Ltd. à Unicom Operating Company a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur les activités de garantie non financières fournies par Unicom Group finance Co., Ltd. à China United Network Communication Co., Ltd. Publiée à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition d’explication spéciale sur la garantie externe de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir les notes spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la garantie externe de la société publiés à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce. (approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
M. Wang Junzhi, Directeur, a évité le vote.
(approuvé: 12 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition sur les questions relatives à la gestion des salaires bruts a été examinée et adoptée. (approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition de libération de la troisième période de libération des actions accordées pour la première fois et de la deuxième période de libération réservée aux actions accordées dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de la société a été examinée et adoptée.
Conformément à l’accord sur la période de déverrouillage du premier plan d’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société, l’octroi initial d’actions restreintes entre dans la troisième période de déverrouillage à compter du 9 avril 2022; À compter du 5 mars 2022, les actions restreintes réservées à l’octroi sont entrées dans une deuxième période de libération. Au 11 mars 2022, les résultats d’exploitation de la compagnie en 2020 avaient atteint les conditions de rendement de la compagnie pour la troisième période de déverrouillage spécifiées dans le premier plan d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de la compagnie, combiné avec d’autres conditions de déverrouillage telles que le rendement personnel de l’objet d’incitation, etc. la compagnie a atteint les conditions de déverrouillage pour la première fois et a réservé 7 306 objets d’incitation à l’octroi, et a l’intention de libérer 20 677725 actions restreintes. Environ 0,7% du capital social total de la société.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes faisant l’objet d’incitations partielles dans le cadre du premier plan d’actions restreintes a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes faisant l’objet d’une incitation dans le cadre du premier plan d’actions restreintes publié à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour que l’annonce.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants convenus à l’unanimité.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition de réduction du capital social de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la réduction du capital social de la société, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales publiée à la Bourse de Shanghai et sur le site Web de la société le même jour.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition relative au « vote par infiltration » à l’Assemblée générale annuelle de la société de financement de tonghong a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. China United Network communications (Hong Kong) Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Unicom Red Chip Company»), contrôlée indirectement par la société, a l’intention de tenir une Assemblée générale annuelle des actionnaires. Conformément aux dispositions des Statuts relatives au « vote par infiltration», les questions suivantes doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen:
Questions relatives à la distribution des bénéfices de la société Unicom Red Chip en 2021;
Réélire les administrateurs de la société Unicom Red Chip et autoriser le Conseil d’administration à déterminer la rémunération des administrateurs;
En ce qui concerne l’autorisation donnée par l’Assemblée générale d’Unicom Red Chip Company à son Conseil d’administration d’acheter des actions d’Unicom Red Chip Company conformément à toutes les lois applicables à la Bourse de Hong Kong et / ou à toute autre bourse de valeurs agréée par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong pendant la période pertinente;
Questions relatives à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale des actionnaires d’Unicom Red Chip Company à son Conseil d’administration d’exercer le pouvoir d’attribuer, d’émettre et de traiter des actions supplémentaires d’Unicom Red Chip Company au cours de la période pertinente.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
La proposition concernant les dispositions spécifiques relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée. L’Assemblée générale décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société dans un avenir proche, et les détails de l’Assemblée générale seront notifiés séparément.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du Conseil d’administration pour 2021 et accepter de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(approuvé: 13 voix contre: 0 abstention: 0)
Avis est par les présentes donné.
China United Network Communications Limited(600050) Conseil d’administration
11 mars 2012
