China United Network Communications Limited(600050)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Directeur indépendant Wu xiaogen
Je suis administrateur indépendant du Conseil d’administration de China United Network Communications Limited(600050)
Dans l’exercice de mes fonctions, j’ai suivi strictement les lois et règlements pertinents, j’ai été fidèle, diligent et consciencieux dans l’exercice de mes fonctions, j’ai assisté sérieusement aux réunions du Conseil d’administration et de divers comités spéciaux, j’ai exercé activement mes fonctions, j’ai pris des décisions indépendantes, j’ai protégé efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, et j’ai prêté une attention particulière aux droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Chercheur. Il a obtenu une maîtrise en comptabilité et un doctorat en économie de l’Université centrale des finances et de l’économie en 1993 et 1997. Il a été Directeur général adjoint et Directeur général adjoint du Département des opérations sur titres de la China Golden Valley International Trust and Investment Corporation; Deputy General Manager of Securities Business Department and General Manager of Institutional Management Department of China Science and Technology International Trust Investment Co., Ltd.; Director and Deputy Dean of Audit Teaching and Research Office, School of Accounting, Central University of Finance and Economics; Comptable en chef de China First Heavy Machinery Group Co., Ltd. China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) , China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Directeur externe de China Yangtze Three Gorges Group Co., Ltd. Et China Machinery Industry Group Co., Ltd. Il est également directeur externe de China Electronic Technology Group Co., Ltd. Et directeur externe de State Grid Co., Ltd.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
Il n’y a pas eu de circonstances affectant mon indépendance en tant qu’administrateur indépendant de la société pendant mon mandat.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et aux comités spéciaux
En 2021, la société convoquera et convoquera l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et les règles de procédure pertinentes; Conformément aux règles de travail de chaque comité spécial du Conseil d’administration, des réunions du Comité de nomination, du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation, du Comité de stratégie de développement et d’autres comités spéciaux sont convoquées; En ce qui concerne les questions qui doivent être examinées indépendamment par les administrateurs indépendants, une réunion des administrateurs indépendants est convoquée conformément aux règles de travail des administrateurs indépendants et diverses propositions sont examinées.
Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence et consacre suffisamment de temps à la gestion des affaires de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de travail du Conseil d’administration de l’entreprise centrale (pour la mise en œuvre à titre expérimental) de la SASAC, les lignes directrices de la c
En 2021, j’ai assisté personnellement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à tous les comités spéciaux de la société, y compris 12 réunions du Conseil d’administration, 4 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, 9 réunions du Conseil d’administration indépendant et 2 réunions des actionnaires de la société cotée. En tant que Président du Comité d’audit, j’ai présidé et convoqué 4 réunions du Comité d’audit et 1 réunion du Comité d’audit. Réunion de communication à huis clos des administrateurs indépendants et des vérificateurs externes des comptes. Conformément aux principes d’équité, d’impartialité et d’objectivité, j’ai mis en œuvre le système de prise de décisions de la délibération collective, du vote indépendant et de la responsabilité individuelle, dans le but de maximiser les intérêts des actionnaires. J’ai soigneusement étudié et voté prudemment, et j’ai voté pour toutes les questions à examiner au cours de la période considérée.
Études théoriques et enquêtes
En 2021, j’ai étudié et compris l’important discours du Secrétaire général Xi Jinping Améliorer continuellement le niveau théorique personnel et la capacité scientifique de s’acquitter de ses fonctions. Au cours de mon travail quotidien, j’a I fait des recherches approfondies sur les documents de politique générale, les documents juridiques et financiers et d’autres documents de formation professionnelle étroitement liés à la gouvernance d’entreprise et à l’industrie des communications, j’ai prêté une attention particulière aux rapports des médias de l’industrie et aux rapports d’Analyse du marché des capitaux, j’ai participé activement à la formation pertinente et j’ai exercé les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et efficacité.
En 2021, j’ai participé activement à l’enquête collective organisée par l’entreprise, y compris l’enquête thématique sur la transformation numérique de Zhejiang Unicom, l’enquête thématique sur l’Internet industriel de Shanghai Unicom, l’enquête spéciale sur la « coopération industrielle 5G » et l’enquête thématique sur les « Jeux olympiques d’hiver intelligents China United Network Communications Limited(600050) En ce qui concerne la création de cartes de visite pour les Jeux olympiques d’hiver et l’avancement des travaux de soutien à la communication, j’ai pris l’initiative de renforcer la communication approfondie avec la direction de l’entreprise, le personnel de direction et le personnel de l’entreprise subordonnée, afin d’approfondir ma connaissance et ma compréhension des conditions de fonctionnement de l’entreprise.
Iii) prise de décisions scientifiques
Au cours de mon mandat, j’a i activement conseillé l’entreprise sur la base d’une position indépendante et d’un point de vue professionnel afin de promouvoir le Conseil d’administration pour améliorer le niveau de prise de décisions scientifiques. Avant d’assister à la réunion, comprendre pleinement les questions proposées à l’avance, lire attentivement les documents de la réunion et, si nécessaire, se renseigner auprès du personnel compétent et des organismes intermédiaires de l’entreprise sur les questions liées à la proposition. Au cours de l’Assemblée, participer activement à la discussion et à l’examen des questions, prêter attention aux procédures de l’Assemblée, promouvoir le fonctionnement normalisé et la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et des comités connexes, et protéger efficacement les intérêts des investisseurs, de l’entreprise, des employés et de tous les actionnaires.
En 2021, de nombreuses questions importantes ont été examinées et approuvées par la société, notamment: le premier changement de conseil d’administration après la réforme mixte et la création d’un Conseil d’administration diversifié, l’élection du Président du Conseil d’administration, l’emploi du Président et d’autres cadres supérieurs, le plan stratégique de la société, le deuxième plan d’incitation restreint aux actions, la révision du système de gouvernance d’entreprise, le rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres collectif pour la première fois depuis la cotation en bourse en 2002, Questions relatives à la première distribution intermédiaire des bénéfices et à la première cotation des filiales; Et les questions importantes quotidiennes de l’entreprise, y compris les rapports réguliers, les opérations quotidiennes entre apparentés, la garantie externe, le plan de distribution des bénéfices, l’emploi d’un cabinet comptable, le rapport du Conseil d’administration, l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres, la gestion des salaires bruts, etc.; En outre, l’entreprise a également entendu des rapports sur les conditions de production et d’exploitation, les idées de développement, le contrôle interne et la gestion des risques, le budget annuel et le plan d’audit annuel des auditeurs. Tirer pleinement parti de l’expérience de travail dans des domaines tels que la gestion financière, le contrôle interne de l’audit, etc. J’étudie attentivement les questions à l’examen et je formule des suggestions.
Communication avec les autres membres du Conseil d’administration, la direction et les parties concernées
J’accorde une attention active à la production et à l’exploitation de l’entreprise, j’utilise pleinement l’occasion de participer aux réunions du Conseil d’administration, des comités spéciaux, du Conseil d’administration de l’entreprise et d’autres réunions, ainsi qu’à la recherche et à la formation, d’avoir des échanges approfondis avec la direction de l’entreprise et le Département des affaires, de comprendre la situation en ce qui concerne la gestion de l’entreprise, la situation financière et le fonctionnement normalisé, et d’exercer activement des compétences professionnelles et de Formuler des observations et des suggestions utiles.
En novembre 2021, la société a activement tiré parti de la riche expérience des administrateurs externes en matière d’exploitation de l’industrie de l’internet et de gestion dans des domaines professionnels connexes, a pleinement mis à profit les avantages d’un Conseil d’administration diversifié, a joué le rôle de chef de file du Conseil d’administration dans la stratégie de développement de la société et a tenu un séminaire stratégique sur le nouveau plan stratégique auquel ont participé le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction.
Les administrateurs de l’entreprise ont émis des avis sur l’innovation technologique et la mise à niveau de l’industrie, et les administrateurs indépendants ont formulé des recommandations fondées sur les politiques de surveillance, la gestion et l’exploitation, et ont conjointement formulé des suggestions pour la mise à niveau itérative stratégique de China United Network Communications Limited(600050) J’ai assisté à la réunion et j’ai participé à la discussion et j’ai fait des suggestions en me fondant sur ma longue expérience de travail et de recherche dans le domaine de la gestion d’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, la société a activement soutenu et coopéré avec les administrateurs indépendants. Formuler le plan de travail pour l’appui à l’exécution des tâches des administrateurs externes China United Network Communications Limited(600050) L’assurance responsabilité civile des administrateurs est achetée pour la première fois pour tous les administrateurs afin de protéger les droits et intérêts légitimes des administrateurs et des superviseurs, de réduire les risques liés à l’exécution des fonctions des administrateurs et des superviseurs et de fournir un soutien et une garantie pour la prise de décisions scientifiques des administrateurs. Mettre à niveau itérativement le système d’information électronique de soutien à l’exécution des tâches des administrateurs de l’application de la base de données du Conseil d’administration, ajouter la fonction d’information des administrateurs, ouvrir le Bureau électronique de l’entreprise, le rapport de données et d’autres droits d’examen de l’information, débloquer le canal de circulation de l’information entre l’entreprise et les administrateurs, et améliorer efficacement l’efficacité de la prise de décisions. Tout au long de l’année, préparer 4 numéros du rapport spécial du Directeur et 12 numéros de la note d’information du Directeur, et soumettre en temps opportun les documents institutionnels importants publiés par les autorités de surveillance supérieures pertinentes, ainsi que des informations sur l’évolution de l’industrie concernant le développement de l’industrie, le rendement de L’entreprise et la rétroaction du marché des capitaux.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de mon mandat en 2021, je m’acquitterai fidèlement et diligemment de mes fonctions. En ce qui concerne les propositions nécessitant l’avis indépendant des administrateurs indépendants, je connaîtrai en profondeur les détails des propositions et leur impact sur les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En tant que Président du Comité d’audit et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’accorde une grande attention à la situation et à l’évolution de l’industrie et je participe activement à la discussion sur les questions importantes de la société. Lors de la réunion du Comité spécial avant de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour délibération, j’examine et examine strictement la proposition conformément aux règles de surveillance afin de protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Dans l’exercice de mes fonctions, je me concentre sur les questions suivantes:
Mise en œuvre de décisions importantes et déploiement
En 2021, l’entreprise s’en tiendra au commandement politique, mettra consciemment le développement de l’entreprise dans la situation générale du parti et de l’État dans son ensemble, et dirigera tous les travaux pour réaliser un grand bond en avant dans le développement. Servir activement les grandes stratégies nationales, mettre pleinement en œuvre la construction d’un réseau puissant, d’une Chine numérique et d’une société intelligente, préparer le quatorzième plan quinquennal de l’entreprise, formuler un nouveau plan stratégique et définir un plan de travail pour la nouvelle ère. Nous adhérerons à la priorité accordée aux gens, au bon fonctionnement de l’ensemble du réseau, à l’amélioration continue de la perception des clients et du niveau de service, et nous ferons tout notre possible pour assurer les tâches de communication telles que les célébrations du centenaire de la construction du parti et les tâches de communication pour la prévention des inondations et les secours en cas de catastrophe dans de nombreuses provinces. La planification globale du développement et de la sécurité, la prévention et le contrôle précis et efficaces des épidémies, la lutte contre la fraude dans les télécommunications et l’action de « coupure de carte » ont été fermement promus. Nous continuerons de promouvoir la puissance du réseau, de mettre résolument en œuvre les plans du Gouvernement central pour de nouvelles infrastructures, la co – construction et le partage, d’atteindre le pic de carbone et de neutraliser le carbone, et d’ouvrir 690000 stations de base partagées 5G au total. L’innovation scientifique et technologique a permis de réaliser de nombreuses percées de 0 à 1 et de s’attaquer efficacement aux principaux problèmes techniques. Les investissements dans la R & D continuent d’augmenter, l’échelle des produits auto – R éalisés s’étend au – delà du d éveloppement, contribuant ainsi à la force de liaison pour la création d’une source de technologie originale et d’une longue chaîne industrielle moderne. Adhérer à la gouvernance d’entreprise conformément à la loi, mettre en œuvre le déploiement de la construction d’entreprises centrales conformément à la loi, améliorer continuellement la capacité de gouvernance d’entreprise et contribuer à la modernisation de la capacité de gouvernance d’entreprise.
Opérations entre apparentés
En stricte conformité avec les exigences des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, le jugement et l’avis sur les opérations entre apparentés de la société sont émis du point de vue de la protection des intérêts de la société, en particulier du point de vue que Les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne sont pas lésés.
Au cours de mon mandat en 2021, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté deux propositions concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en mars et août respectivement. Les administrateurs associés se retirent du vote au Conseil d’administration. Tous les administrateurs indépendants, y compris moi – même, ont approuvé à l’avance la proposition ci – dessus et ont émis des avis indépendants sur l’approbation de la proposition. Ils ont estimé que les opérations susmentionnées étaient conformes aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État, qu’elles étaient propices au développement durable de la société et qu’elles étaient conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
En mars 2019, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’offre d’activités de garantie non financières par Unicom Group finance Co., Ltd. à China Unicom Network Communication Co., Ltd. Tous les administrateurs indépendants, y compris moi – même, ont approuvé à l’avance la proposition ci – dessus et ont émis des avis indépendants d’approbation de la proposition, estimant que la question de la garantie est favorable à la société et à ses filiales. Les filiales développent rapidement et efficacement leurs activités, ce qui est propice au développement des activités de l’entreprise. Les procédures d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires). En 2021, Unicom Group finance Co., Ltd. A exécuté la garantie en stricte conformité avec l’autorisation susmentionnée.
À l’exception des questions susmentionnées, il n’y a pas d’autres questions de garantie externe et d’occupation de fonds au cours de la période considérée.
Utilisation des fonds collectés
En 2021, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société d’exploitation Unicom et la proposition relative à l’ajustement du montant des investissements dans les projets d’investissement des fonds collectés, et tous les administrateurs indépendants, y compris moi – même, ont émis des avis indépendants consensuels.
En outre, tous les membres du Conseil d’administration de la société ont écouté et examiné et adopté le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2020 et au premier semestre de 2021 respectivement en mars et août 2021, et ont estimé que la société avait divulgué en temps opportun, honnêtement, correctement et complètement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds levés. L’obligation de divulgation a été respectée en ce qui concerne l’orientation et l’état d’avancement des fonds collectés.
Changement de mandat du Conseil d’administration et ajout d’administrateurs
En 2021, à l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration est élu par l’Assemblée générale des actionnaires en mars 2021. Le sixième Conseil d’administration diversifié se compose de trois administrateurs internes, de cinq administrateurs d’investisseurs stratégiques et de cinq administrateurs indépendants. Les membres du Conseil d’administration proviennent de différents domaines, tels que les télécommunications et l’Internet, ont une expérience différente de la gestion d’entreprise, de la planification stratégique, de l’audit financier et d’autres antécédents, tirent pleinement parti des avantages de la gouvernance diversifiée du Conseil d’administration et dirigent l’approfondissement de la stratégie de L’entreprise. Les administrateurs indépendants, y compris moi – même, estiment que les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats à l’élection générale sont normalisées et que les candidats aux postes d’administrateur sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents et qu’ils ont les conditions et les capacités appropriées pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs.
En 2021, M. Wang Xiaochu, Président de la société, a démissionné de ses fonctions de Président, d’administrateur et de Comité spécial en août en raison de l’âge de la retraite. Après l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, M. Liu Lihong est élu Président et Administrateur de la société et est Président du Comité de stratégie de développement et du Comité de nomination. M. yin Zhaojun, M. Li Fushen et M. Liao Jianwen ont démissionné de leurs postes d’administrateurs et de membres de leurs comités spéciaux respectivement en février, juin et décembre 2021. Avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, M. Chen Zhongyue, M. Wang Junzhi, M. Wang Junhui, M. Wang peiwen et M. Tong Guohua sont élus administrateurs de la société et membres des comités spéciaux compétents.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
En 2021, le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la proposition sur l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres supérieurs de la société. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a examiné la rémunération et les résultats de l’évaluation des cadres supérieurs de la société en 2020 conformément aux mesures annuelles d’évaluation du rendement des cadres supérieurs et aux objectifs annuels déterminés par le Conseil d’administration. Il est considéré comme conforme aux mesures d’évaluation du rendement de l’entreprise et est distribué en stricte conformité avec les résultats de l’évaluation. En outre, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au système d’évaluation du rendement et d’incitation salariale de la direction de la société pour 2021 et la proposition relative à la direction.
