Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Chen Jian, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et des Statuts
En raison de l’exercice de l’option d’incitation au capital de la société et de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions, le capital social total de la société est passé de 127314 305 actions à 137940 362 actions. Le Conseil d’administration est convenu de changer le capital social de la société de 127314 305 yuans à 137940 362 yuans et de modifier les dispositions des Statuts relatives au capital social et au nombre total d’actions.
Le Conseil d’administration est convenu de modifier les dispositions pertinentes des statuts conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, etc., et à la situation réelle de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce de la modification du capital social et de la modification des statuts, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur Juchao le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur. Les statuts modifiés sont soumis à l’approbation finale de l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs dans le formulaire valide du Conseil d’administration
2. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de l’enregistrement des initiés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
3. Examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion des relations avec les investisseurs
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des relations avec les investisseurs, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de gestion des actions de la société détenues et négociées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition relative à la formulation du système de gestion des actions détenues et négociées par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs.
Pour plus de détails sur le système de gestion des actions de la société détenues et négociées par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, voir le site Web d’information de la société Juchao le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
5. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
6. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur Juchao le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil d’administration et est adopté.
7. Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails sur le système de travail révisé des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
8. Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de la garantie externe, voir le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
9. Examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des fonds collectés
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des fonds collectés, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la formulation d’un système de gestion de l’aide financière à l’étranger
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’aide financière à l’étranger. Pour plus de détails sur le système de gestion de l’aide financière fournie à l’étranger, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
11. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes
Zhejiang Xiaolan Smart Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xiaolan SMART»), une filiale holding de la société, a l’intention de demander des services bancaires complets de crédit à la Sous – direction de la ville technologique de Hangzhou Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) pour une période de trois ans, et La Société fournira une garantie de responsabilité conjointe de 10 millions de RMB pour ces services complets de crédit; Il est proposé de demander des services bancaires complets de crédit à la Sous – direction de xixi Science and Technology de Zhejiang Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Pour une période de deux ans, et la société fournira une garantie de responsabilité conjointe de 10 millions de RMB pour les services susmentionnés. Hangzhou lanmi Business Consulting Partnership (Limited Partnership), Hangzhou SIPU Chenxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) et Hangzhou jiushe Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) ont fourni une garantie de responsabilité conjointe irrévocable maximale pour les questions de financement susmentionnées en fonction de leur proportion de participation dans Xiaolan smart; Hangzhou xiongwei Science and Technology Development Co., Ltd. Exécutera ses procédures internes d’examen de la question et fournira une garantie irrévocable de responsabilité conjointe maximale pour la question après l’examen interne.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails sur l’annonce de la garantie pour les filiales Holding et les opinions des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information de la société à Juchao le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
12. Examiner et adopter la proposition de vente des actions des sociétés par actions
Zhejiang dongwang Times Technology Co., Ltd. A l’intention d’acquérir jusqu’à 100% des actions de Chongqing Huixian youce Technology Co., Ltd. La société détient actuellement 4 350000 actions de Chongqing Huixian, avec un ratio de participation de 7,25%. Il est proposé de transférer toutes les actions cette fois.
Pour plus de détails sur l’annonce de la vente des actions des sociétés par actions, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
13. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu à l’unanimité que la société convoquerait la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 28 mars 2022 dans la salle de conférence du 18e étage du bâtiment a du Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Building.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le 12 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% des votes valides du Conseil d’administration et sont adoptés par vote.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Conseil d’administration 12 mars 2022
