Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la deuxième Assemblée du quatrième Conseil d’administration, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 45, 28 mars 2022.
Temps de vote en ligne:
Heure de vote du réseau du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 28 mars 2022.
Système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h, le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 23 mars 2022.
7. Participants à la réunion
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 23 mars 2022, à la date d’enregistrement des actions, les titres ont été enregistrés en Chine.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: bâtiment a, No 359, shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
18 étages.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
4.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
5.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
6.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
7.00 proposition relative à la formulation d’un système de gestion de l’aide financière étrangère √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 12 mars 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Note spéciale:
Les propositions 1, 2 et 3 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs est compté et divulgué séparément.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit s’enregistrer avec sa propre carte d’identité, sa carte d’identité de mandant, sa carte de compte d’actionnaire de mandant et sa procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de titres de la personne morale; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à la réunion, il doit s’inscrire avec la photocopie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de titres de la personne morale, la procuration du représentant légal, la photocopie de la carte d’identité du représentant légal et la carte d’identité de l’agent.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place est de 9 h 30 à 11 h 30 le 24 mars 2022; 13 à 17 heures Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les télécopies et les lettres doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 24 mars 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre.
3. Registration place: 17 / F, Building a, No. 359, shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 1.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Zhou Junhui, Yao Chunmei
Tel: 0571 – 88994988
Fax: 0571 – 88994793
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 17 / F, Building a, No 359 shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Code Postal: 311121
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration;
3. Formulaire d’inscription des actionnaires.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Conseil d’administration 12 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350645 »; Le vote est abrégé en « vote en dollars constants ».
2. Remplir les avis de vote pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de la proposition de vote cumulatif.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Signer les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée générale des actionnaires au nom de l’actionnaire.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cochez la colonne « consentement à la renonciation » pour
Par vote
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du capital social et modification société √
Proposition de constitution
2.00 √ sur la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Proposition
3.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Projet de loi
4.00 modification du système de travail des administrateurs indépendants √
Projet de loi
5.00 révision du système de gestion des garanties externes √
Projet de loi
6.00 révision du système de gestion des fonds collectés √
Projet de loi
7.00 sur la formulation de la gestion de l’aide financière à l’étranger √
Proposition relative au système de gestion
Note: 1. Les instructions du mandant au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation » du tableau ci – dessus. Il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus pour la même proposition. Si le mandant n’a pas d’instructions claires pour voter sur une proposition ou a deux instructions ou plus sur la même proposition, il a le droit de voter à son avis.
2. Signature (ou sceau) du client; Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de l’unit é est apposé.
Nom du client:
Code social unifié du client no de carte d’identité:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des actions du client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Client (signature / sceau):
Représentant légal du client (signature):
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Annexe 3:
