Code du titre: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) titre abrégé: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) annonce No: 2022 – 006
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 28 mars 2022, 14: 00
Lieu: salle de conférence 822, 8e étage, bâtiment Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) , No 51, Yongding Road, Haidian District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 mars 2022
Au 28 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 examiner la proposition de modification des Statuts de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration à 20 reprises au 11e Congrès. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 12 mars 2022. Annonce. 2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1: délibération de la proposition de modification des Statuts de la société 3. Vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: aucune proposition 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2022 / 3 / 23
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Lors de l’enregistrement des actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions ci – dessus, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, un certificat d’identité du représentant légal, une copie de la carte d’identité du représentant légal et un certificat de Participation doivent être fournis; Si le mandataire est présent, une copie de la procuration du représentant légal et de la carte d’identité du participant doit être fournie en outre; 2. Une copie de la carte d’identité, de la carte de compte de l’actionnaire et du certificat de participation doit être fournie lors de l’enregistrement de l’actionnaire de la personne physique qui satisfait aux conditions ci – dessus; Si le mandataire est présent, une copie de la carte d’identité du mandataire et de la procuration doit être fournie en outre; 3. Registration place: Room 308, Building No. 51, Yongding Road a, Haidian District, Beijing;
4. Heure d’inscription: 9 h à 17 h du 24 au 25 mars 2022; Mode d’enregistrement: les documents ci – dessus doivent être livrés en personne et soumis par lettre. L’original de la procuration doit être livré en personne. La lettre sera reçue avant 17 h le 25 mars 2022.
6. Other matters 1. Contact address: Sub – box 41, PO Box 142, Beijing City, postal code: 1008542, Contact Name: Sun qintao contact phone: 010885257773, the Transport and Accommodation Costs of the participants to this Meeting shall be supported by themselves.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 28 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Examen de la modification des Statuts de la société
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et cocher « √». Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques dans la procuration, le fiduciaire a le droit
