Code des valeurs mobilières: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) titre abrégé: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du 11e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (ci – après appelé Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) La réunion était présidée par M. Xiao Haichao, Président du Conseil d’administration, et la procédure était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les administrateurs présents ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont adopté la résolution suivante:
1. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir l’annonce de la modification des Statuts (annonce 2022 – 005) publiée par Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce 2022 – 006).
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Conseil d’administration
12 mars 2022
