Code des titres: Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) titre abrégé: Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) numéro d’annonce: 2022 – 012 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004)
Annonce de la résolution de la 45e réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
L’avis de la réunion a été signifié à tous les administrateurs et autres participants le 7 mars 2022 sous la forme d’une personne spéciale, d’un courriel, d’un téléphone, etc.
Conformément aux statuts, la quarante – cinquième réunion (intérimaire) du sixième Conseil d’administration de la société, Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004)
9 administrateurs doivent assister à la réunion du Conseil d’administration et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Délibérations du Conseil d’administration
Proposition concernant l’emploi de M. Qi Yaoming en tant que Directeur général adjoint
Le résultat du vote du Conseil d’administration est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et la résolution est adoptée.
La société a engagé M. Qi Yaoming comme Vice – Directeur général de la société et a continué d’agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui de la sixième session du Conseil d’administration de la société, qui prend effet à la date d’adoption de la résolution de la réunion. Proposition concernant l’emploi de M. Zhang jiancheng en tant que Directeur général adjoint
Le résultat du vote du Conseil d’administration est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et la résolution est adoptée.
La société a engagé M. Zhang jiancheng comme Vice – Directeur général de la société pour un mandat identique à celui de la sixième session du Conseil d’administration de la société, qui prend effet à la date d’adoption de la résolution de la réunion.
Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Le résultat du vote du Conseil d’administration est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et la résolution est adoptée.
Le résultat du vote du Conseil d’administration sur la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés est le suivant: 9 voix pour et 0 voix contre, et la résolution est adoptée.
Proposition d’investissement et d’approbation du projet de reconstruction de l’île d’enregistrement internationale et du bâtiment à bureaux du terminal 1
Le résultat du vote du Conseil d’administration est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et la résolution est adoptée.
La compagnie a l’intention de rénover l’île d’enregistrement internationale et les locaux à bureaux du terminal 1. L’investissement du projet est estimé à 560194 millions de RMB.
Proposition d’investissement et d’approbation d’un projet de reconstruction de la ligne de convoyeur de manutention des bagages des îles d’enregistrement F et g du terminal 1
Le résultat du vote du Conseil d’administration est le suivant: 9 voix pour, 0 voix contre et la résolution est adoptée.
La compagnie a l’intention de modifier les lignes de manutention des bagages des îles d’enregistrement F et g du terminal 1, et l’investissement du projet est estimé à 33 174800 RMB.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) Conseil d’administration 12 mars 2022
Curriculum vitae:
Qi Yaoming: Male, Chinese Nationality, born in September 1967, CPC Member, Bachelor of University, Senior Political Engineer. Il a successivement été Directeur du Département de la publicité et Directeur du Département de la culture et des médias de Guangdong Airport Management Group Co., Ltd., Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) Actuellement Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration, porte – parole de presse.
Zhang jiancheng: Male, Chinese Nationality, born in November 1973, CPC Member, Graduate degree, Senior Political Engineer. Il a successivement été Directeur général adjoint, Secrétaire du Comité du parti et Directeur général de Guangzhou Baiyun International Airport Ground Service Co., Ltd., Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) Operation promotion Department, Director Il est actuellement Directeur général adjoint de Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) et Secrétaire du Comité du parti et Directeur exécutif de Guangzhou Baiyun International Airport Terminal Zone Management Co., Ltd.
