Code du titre: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) titre abrégé: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) numéro d’annonce: 2022 – 020 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La douzième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et statuts de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 29 mars 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 mars 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: mercredi 23 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place en personne Pour une raison quelconque peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: R & D Conference Room, 2F, Building 7, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a √
CAS
2.00 proposition relative au régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 quantité émise √
2.05 prix d’émission et principe de tarification √
2.06 période de restriction √
2.07 montant total et objet des fonds collectés √
2.08 distribution des bénéfices accumulés avant l’offre non publique d’actions √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution √
3.00 À propos de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022 √
Proposition de plan d’offre non publique d’actions a
À propos de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
4.00 √ du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions
Proposition
5.00 rendement au comptant dilué et société √
Proposition concernant les mesures de remplissage prises par la société et les engagements pris par les sujets concernés
6.00 dividende des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Proposition de planification des retours
Sur la demande d’autorisation du Conseil d’administration de la société et
7.00 la personne autorisée a le plein pouvoir de traiter l’offre non publique d’actions de la société avec √
Projet de loi sur les questions physiques
8.00 proposition de modification des statuts √
Discussion sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
9.00 Case √
Les propositions 1 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 22 février 2022, et la proposition 9 a été examinée et adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 11 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions 1 – 8 et 9 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) doit être compté séparément et la société doit divulguer publiquement les résultats du vote.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour les procédures d’enregistrement; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat et la carte d’identité du représentant légal et la carte de Compte d’actions de l’actionnaire légal.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel avec les certificats pertinents ci – dessus. La lettre ou le courriel est soumis à l’heure d’arrivée à la société. Veuillez envoyer un courriel pour l’inscription par courriel et confirmer par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: le 24 mars 2022, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, l’heure d’arrivée du courriel ou de la lettre prévaudra.
3. Registered place: Securities Department of Shenzhen City, Building 7, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District
Veuillez envoyer votre lettre à: Chen Huiyan, Securities Department, Building 7, zhengzhong Industrial Park, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City, tél.: 0755 – 29918075, Code Postal: 518103 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques.
V. Questions diverses
1. Personne – ressource de l’Assemblée générale: Mme Wu chunxia, Mme Chen Huiyan
Tel: 0755 – 29918075
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement, etc., des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires présents à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée afin de vérifier l’entrée.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Annexe II: procuration pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Board of Directors 11 March 2022
Annexe I
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procédure de vote en ligne de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
1. Code de vote: 362782; Titre abrégé du scrutin: « peut voter par anticipation ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 29 mars 2022 et se termine à 15 h le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) :
En tant qu’actionnaire de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
(M. / Mme) en mon nom, j’ai assisté à la réunion de Shenzhen le 29 mars 2022 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Technology Share
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société à responsabilité limitée
