Avis de vérification sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (révision de 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ont fait l’objet d’une vérification prudente des retards dans certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société. Les conditions de vérification sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Le montant net réel des fonds collectés est de 48006471611 RMB. Lixin Accounting firm (Special General partnership) a vérifié et vérifié la disponibilité des fonds collectés et a publié le rapport de vérification du capital (xhsbz [2020] No zi10559) Le 21 août 2020, qui a vérifié et confirmé la réception des fonds collectés ci – dessus.
La société a tenu un compte spécial pour le stockage des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés, et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de stockage des fonds collectés le 18 septembre 2020 pour utiliser les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements.
Plan d’investissement des fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront investis dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de construction d’une ligne de production de composants magnétiques électroniques automobiles 33 149,15 28 187,40
2. Automotive electronics R & D Center Construction Project 644648613950
3. Power Production Automation Transformation Project 798398760379
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 7 000,00 7 000,00
Total 54 579,61 48 930,69
Utilisation des fonds collectés
La dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 29 novembre 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à l’ajustement du montant des investissements dans certains projets d’investissement levés, à la résiliation de certains projets d’investissement levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Sur la base de la satisfaction des besoins en fonds de construction du « projet de construction d’une ligne de production d’éléments magnétiques électroniques automobiles», la société réduit l’échelle d’investissement du « projet de construction d’une ligne de production d’éléments magnétiques électroniques automobiles» et réduit en conséquence le montant des fonds collectés de 151580 000 RMB, et complète en permanence le Fonds de roulement de la société en une seule fois avec le montant réduit des fonds collectés de 151580 000 RMB; Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société met fin au « projet de transformation de l’automatisation de la production d’énergie» en fonction des besoins opérationnels réels et complète en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés dans le cadre de ce projet. La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 convoquée par la société le 10 décembre 2021 a examiné et adopté la proposition susmentionnée.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission non publique d’actions a en 2020 était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant engagé pour la collecte de fonds montant cumulé investi pour la collecte de fonds
1 projet de construction d’une ligne de production de composants magnétiques électroniques automobiles 13 029,40 4 571,67
2. Automotive electronics R & D Center Construction Project 613950 453.08
3. Power Production Automation Transformation Project 2029 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 34
4 postes supplémentaires du Fonds de roulement 7 000,00 7 021,64
Total 28 197,90 14 241,73
Détails et raisons du report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
(Ⅰ) Détails du report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Compte tenu de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société ne modifie pas l’objet de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, l’objet des fonds collectés et l’échelle des projets d’investissement. Il est proposé de reporter et d’ajuster la date à laquelle les projets d’investissement financés par les fonds collectés, à savoir le « projet de construction d’une ligne de production de composants magnétiques électroniques automobiles» et le « projet de construction d’un centre de recherche et de développement électroniques automobiles», atteignent l’état d’utilisation prévu, comme suit:
Numéro de série nom de l’article date d’utilisation prévue date d’utilisation prévue après ajustement
1 projet de construction d’une ligne de production de composants magnétiques électroniques automobiles 31 décembre 202130 juin 2023
2 Projet de construction du Centre de recherche et de développement en électronique automobile 31 décembre 202130 juin 2023
Le « projet de construction d’une ligne de production de composants magnétiques pour l’électronique automobile» est principalement destiné à l’industrie de l’électronique automobile de nouvelle énergie en croissance rapide, qui est une mesure importante pour l’entreprise d’améliorer continuellement la structure et la disposition des produits. L’entreprise a accumulé une riche expérience de la construction et de l’expansion du marché au cours de la période de construction du projet, et a réalisé certains avantages en 2021. Le projet est toujours nécessaire et réalisable pour la construction.
Le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement en électronique automobile» est une garantie importante pour l’entreprise afin de répondre à la demande concurrentielle sur le marché électronique des nouveaux véhicules énergétiques, de renforcer la recherche technologique de pointe sur le marché de l’industrie, de fournir le soutien technique nécessaire à la mise en œuvre de la Stratégie de l’entreprise en matière de véhicules électriques, de se conformer à la tendance au développement rapide de la technologie des véhicules électriques et de renforcer la capacité d’innovation durable de l’entreprise. Afin d’améliorer la capacité d’essai des produits électroniques automobiles, le projet est encore nécessaire et réalisable dans le contexte d’une amélioration continue des politiques de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques et d’une croissance rapide de la demande du marché de l’industrie de l’électronique des nouveaux véhicules énergétiques.
Raisons du report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Raisons du retard dans la construction de la ligne de production de composants électroniques et magnétiques automobiles
La période de construction initiale prévue du projet est de 24 mois et atteindra l’état de service prévu le 31 décembre 2021. Étant donné que l’ensemble de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques « manque de noyau » en 2021, les fabricants de nouveaux véhicules énergétiques ont retardé la livraison et les commandes des clients de l’entreprise ont légèrement ralenti, mais la tendance à la croissance de la demande du marché de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques ne changera pas. Afin d’assurer l’effet de construction du « projet de construction d’une ligne de production de composants électroniques et magnétiques automobiles», d’allouer raisonnablement et efficacement les ressources et de mieux protéger les droits et intérêts de tous les actionnaires, la société a raisonnablement organisé la construction de la capacité en fonction des commandes des clients. Par conséquent, la compagnie prévoit prolonger la date à laquelle le « projet de construction d’une ligne de production d’éléments magnétiques électroniques automobiles » atteindra l’état de service prévu du 31 décembre 2021 au 30 juin 2023.
2. Raisons du retard dans la construction du Centre de recherche et de développement en électronique automobile
La période de construction initiale prévue du projet est de 24 mois et atteindra l’état de service prévu le 31 décembre 2021. Compte tenu de la « pénurie de cœur» globale de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques en 2021 et de l’itération future de la technologie industrielle, afin de maintenir l’avantage de pointe de la société en matière de recherche et de développement, d’allouer les ressources de manière raisonnable et efficace et de mieux protéger les droits et intérêts de tous les actionnaires, La compagnie prévoit prolonger la date à laquelle le « projet de construction du Centre de recherche et de développement en électronique automobile » atteindra l’état de service prévu du 31 décembre 2021 au 30 juin 2023.
Impact du report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés sur l’entreprise
Le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation du marché et de l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet, et l’entité chargée de la mise en œuvre du projet, l’objet des fonds collectés et l’échelle de l’investissement n’ont pas été modifiés, et il n’y a pas eu de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de la situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires Elle n’aura pas d’incidence importante sur la mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds recueillis. Le report du projet d’investissement des fonds collectés n’aura pas d’impact significatif sur la production et l’exploitation actuelles de l’entreprise. Procédures d’examen et avis pertinents
Délibérations du Conseil d’administration
Le 11 mars 2022, la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu qu’il n’y aurait pas de changement dans l’objet de mise en œuvre du projet d’investissement financé par des fonds levés, l’utilisation des fonds levés et l’échelle du projet d’investissement. Reporter le « projet de construction d’une ligne de production d’éléments magnétiques électroniques automobiles» et le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement électroniques automobiles», et ajuster la date à laquelle le projet atteint l’état de service prévu du 31 décembre 2021 au 30 juin 2023.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, le report de la partie actuelle du projet d’investissement des fonds levés par la société est une décision prudente prise en fonction de l’état d’avancement réel du projet, qui n’implique pas de changement dans le contenu du projet d’investissement des fonds levés, l’objet de la mise en œuvre et l’échelle d’investissement, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés et de dommages aux intérêts des actionnaires. La société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour reporter certains projets d’investissement financés par des fonds collectés. Se conformer aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Par conséquent, il est convenu de reporter une partie du projet d’investissement des fonds collectés par la société.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 11e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés par La compagnie était une décision prudente prise en fonction des conditions réelles de construction du projet. Il n’y a pas eu de changement dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Entre – temps, les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre pour reporter une partie des projets d’investissement des fonds collectés, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé le report d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures d’examen correspondantes; Le report de certains projets d’investissement des fonds collectés par la société est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022). Le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société est une décision prudente prise en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard du report des projets d’investissement de la société financés par les fonds levés.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Chen Peng Cai Xiaodan
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 11 mars 2022
