Code du titre: Netac Technology Co.Ltd(300042) titre abrégé: Netac Technology Co.Ltd(300042) numéro d’annonce: 2022 – 012 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Annonce de la résolution de la 17e (intérimaire) session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Netac Technology Co.Ltd(300042) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion par voie de communication. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion est convoquée et présidée par M. Zhou fuchi, Président du Conseil d’administration. Par un vote enregistré des administrateurs présents, les résolutions suivantes sont adoptées:
1. La proposition relative à la remise de la prime de fin d’année 2021 aux cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Décide de formuler le plan de distribution suivant pour la prime de rendement de fin d’année des cadres supérieurs de la compagnie en 2021:
Du tiejun: 10 fois le salaire mensuel de base
Yu Yana: 10 fois le salaire mensuel de base
Liao xianfu: 10 fois le salaire mensuel de base
Note: le salaire mensuel de base ci – dessus est le salaire mensuel de base moyen de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative à la rémunération du Président a été examinée et adoptée.
Il est proposé de formuler le plan de rémunération du Président Zhou fuchi: Zhou fuchi, Président du cinquième Conseil d’administration de la société.
Le salaire annuel de base de M. est de 1,17 million de RMB (taxes comprises, calculé en 13 mois) et sera versé mensuellement à compter du 11 septembre 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Zhou fuchi, Directeur, a évité le vote.
3. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Netac Technology Co.Ltd(300042) Conseil d’administration
11 mars 2012
