Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions examinées à la 58e réunion (Provisoire) du 8ème Conseil d’administration
Il est proposé d’absorber et de fusionner Xugong Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») en émettant des actions à tous les actionnaires de Xugong Group Construction Machinery Co., Ltd. (ci – après dénommée « xugong»).
Le 7 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a soumis à tous les administrateurs indépendants les documents de proposition pertinents qui devaient être soumis à la 58e réunion (Provisoire) du 8ème Conseil d’administration pour examen. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures administratives de restructuration»), aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées, Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, adoptons une attitude réaliste, consciencieuse et responsable, sur la base d’un jugement indépendant, et après avoir examiné attentivement les documents pertinents de cette transaction, nous effectuons une analyse prudente. Donner les avis d’approbation préalable suivants sur les questions liées à la proposition soumise par la société au Conseil d’administration pour examen:
Conformément aux mesures administratives de restructuration et à d’autres dispositions pertinentes, Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership), Suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Tian Heng Shen Zi (2022) 00023 Simulation Financial Statements audit report of Xugong Group Construction Machinery Co., Ltd. (hereinafter referred to as “audit report”) and suya Yi [2022] No.1 Review Report of Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Rapport d’examen préalable à l’examen).
Conformément au rapport d’audit, au rapport d’examen de préparation à l’examen et à la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à la 58e réunion (Provisoire) du 8ème Conseil d’administration de la société pour examen, et les administrateurs associés devraient éviter de voter.
7 mars 2022
Signature du directeur indépendant (par nom de famille):
Wang Feiyue, Shidao, Zhou weigeng, chengxuan
