Code du titre: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) titre abrégé: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion (Provisoire) du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La trente – quatrième réunion (Provisoire) du huitième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la société») a été notifiée par écrit le mardi 8 mars 2022 et la réunion a eu lieu hors site le jeudi 10 mars 2022. Il y a 7 membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et 7 autorités de surveillance exerçant effectivement le droit de vote, à savoir Mme Li Ge, Mme JIANG Lei, M. Xu qingwen, M. Ji Dongsheng, M. Lin Hai, M. LI Hao et M. Huang Jianhua. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
À la présente séance, les questions suivantes ont été examinées et adoptées par un vote enregistré:
Proposition d’approbation de l’absorption et de la fusion par la société de Xugong Group Construction Machinery Co., Ltd. Et des rapports d’audit et des rapports d’examen des opérations connexes
La société a l’intention d’émettre des actions pour absorber et fusionner Xugong Group Construction Machinery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xugong Limited») (ci – après dénommée « la transaction»). La date de référence des données financières vérifiées de Xugong Co., Ltd. Est le 30 juin 2021.
La date d’expiration est le 31 décembre 2021. Étant donné que les données financières figurant dans les documents relatifs à cette transaction, dont la date de référence de vérification est le 30 juin 2021, ont expiré, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux règles sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux documents normatifs pertinents, Afin d’assurer le bon déroulement de cette transaction, la société a engagé Tianheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour publier respectivement le rapport d’audit et le rapport d’examen pour la préparation de l’examen de cette transaction le 30 septembre 2021 comme date de référence.
Les voix se sont réparties comme suit: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport sur l’absorption et la fusion de XCMG Engineering Machinery Co., Ltd. Et les opérations connexes (projet) (révisé) et à son résumé
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et sur la base du rapport d’audit, du rapport d’examen préalable à l’examen et de la réponse à la rétroaction de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la signature d’un accord complémentaire à l’Accord d’indemnisation des engagements de performance assorti de conditions d’entrée en vigueur
Xu – 2 signé par la société et Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. Avec les conditions d’entrée en vigueur
Accord complémentaire à l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance (i) entre ICG Engineering Machinery Co., Ltd. Et Xuzhou Engineering Machinery Group Co., Ltd.
Les voix se sont réparties comme suit: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Conseil des autorités de surveillance
11 mars 2022
