Code du titre: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) titre abrégé: Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) annonce No: 2022 – 16
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425)
Annonce de la résolution (Provisoire) de la 58e réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 58e réunion (Provisoire) du 8ème Conseil d’administration de Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Il y a 9 membres du Conseil d’administration de la société et 9 administrateurs qui exercent effectivement le droit de vote. Les neuf membres du Conseil d’administration présents à la réunion (dans l’ordre alphabétique des noms de famille): M. Wang Min, M. Wang Feiyue, M. Lu Chuan, M. Zhang Quan, M. Yang Dongsheng, M. Wu jianglong, M. Kuang Shidao, M. Zhou Wei et Mme Geng chengxuan. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
À la présente séance, les questions suivantes ont été examinées et adoptées par un vote enregistré:
Proposition d’approbation de l’absorption et de la fusion par la société de Xugong Group Construction Machinery Co., Ltd. Et des rapports d’audit et des rapports d’examen des opérations connexes
La société a l’intention d’émettre des actions pour absorber et fusionner Xugong Group Construction Machinery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xugong Limited») (ci – après dénommée « la transaction»). La date de référence des données financières vérifiées de Xugong Co., Ltd. Est le 30 juin 2021 et la date d’expiration est le 31 décembre 2021. Étant donné que les données financières figurant dans les documents relatifs à cette transaction, dont la date de référence de vérification est le 30 juin 2021, ont expiré, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux règles sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux documents normatifs pertinents, Afin d’assurer le bon déroulement de cette transaction, la société a engagé Tianheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et suya Jincheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour publier respectivement le rapport d’audit et le rapport d’examen pour la préparation de l’examen de cette transaction le 30 septembre 2021 comme date de référence.
Les administrateurs associés, M. Wang Min, M. Lu Chuan, M. Yang Dongsheng et M. Wu jianglong, ont évité le vote. Après le retrait des administrateurs associés, cinq administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition. Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport sur l’absorption et la fusion de XCMG Engineering Machinery Co., Ltd. Et les opérations connexes (projet) (révisé) et à son résumé
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et sur la base du rapport d’audit, du rapport d’examen préalable à l’examen et de la réponse à la rétroaction de la c
Directeurs associés M. Wang Min, M. Lu Chuan, M. Yang Dongsheng, M. Wu jianglong
Après avoir évité le vote, cinq administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition. Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la signature d’un accord complémentaire à l’Accord d’indemnisation des engagements de performance assorti de conditions d’entrée en vigueur
La société et Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. Signent l’accord complémentaire (i) à l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance entre Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) et Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. Avec les conditions d’entrée en vigueur.
Les administrateurs associés, M. Wang Min, M. Lu Chuan, M. Yang Dongsheng et M. Wu jianglong, ont évité le vote. Après le retrait des administrateurs associés, cinq administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition. Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) Conseil d’administration
11 mars 2022
