Code des valeurs mobilières: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) titre abrégé: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Après délibération des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: 1. Le rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Après vérification et confirmation par Dahua Certified Public Accountants, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de – 81,44 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 84,25 millions de RMB, et le bénéfice non distribué cumulé au cours de la période de rapport était de – 92,69 millions de RMB.
Étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société mère en 2021 sont négatifs, le plan de distribution des bénéfices n’est pas distribué et le Fonds d’accumulation n’est pas converti en capital social en fonction des conditions d’exploitation et des besoins en capital de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. The Proposal on Renewal of CPA Firms and payment of Compensation for 2021 was considered and passed. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable (annonce no 2022 – 016) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les questions relatives au renouvellement du cabinet comptable dans la proposition doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
7. Le rapport sur le rendement du Comité de vérification de la compagnie en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce sur la modification des statuts publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 mars 2022 (annonce no 2022 – 017).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant l’émission d’opinions d’audit non standard sur le rapport financier annuel 2021 de la société par un cabinet comptable ont été examinées et adoptées.
Les questions soulevées par l’expert – comptable agréé dans le rapport d’audit indiquent les risques éventuels dans l’exploitation de la société. Le Conseil d’administration de la société est d’avis qu’il comprend et reconnaît le rapport d’audit sans réserve émis par le cabinet comptable, qui contient des incertitudes importantes liées à l’exploitation continue, et attire l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement. Les questions ci – dessus visent principalement à rappeler aux utilisateurs des états financiers que la capacité d’exploitation continue de la société ne constitue pas une violation évidente des normes comptables, des systèmes et des dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information. Le Conseil d’administration et la direction de la société prendront activement des mesures efficaces pour maintenir le développement durable, stable et sain de la société et protéger efficacement les droits et intérêts de tous les actionnaires et investisseurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement le rapport d’audit sans réserve émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) contenant des incertitudes importantes liées à l’exploitation continue, et ont mené des discussions spéciales, des communications et des enquêtes pratiques sur le contenu pertinent du rapport financier et du rapport d’audit avec l’ACP et la direction de la société. Approuver le contenu du rapport d’audit, ainsi que les explications et les avis pertinents du Conseil d’administration sur la question. J’espère que le Conseil d’administration et la direction prendront activement des mesures pratiques pour améliorer l’environnement opérationnel et améliorer continuellement la capacité opérationnelle continue de l’entreprise. Les administrateurs indépendants de la société sont d’accord avec l’opinion d’audit selon laquelle les motifs invoqués sont réalistes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
12. La proposition relative aux opérations entre apparentés concernant la demande de renouvellement de prêts aux parties liées a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés concernant la demande de renouvellement d’un prêt à une partie liée (annonce no 2022 – 018) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 mars 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Chen kuaizhu, LV Xiaoqing, Zhong pengyi et Wang Bin ont évité le vote.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 019) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 mars 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Chen kuaizhu, LV Xiaoqing, Zhong pengyi et Wang Bin ont évité le vote.
14. La proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société et à la poursuite de la mise en œuvre d’autres avertissements de risque a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce sur la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société et la poursuite de la mise en œuvre d’autres avertissements de risque (annonce no 2022 – 020) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021; Pour plus de détails sur la proposition, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 021) publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Voir l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 022) publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 12 mars 2022 pour plus de détails sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Conseil d’administration 12 mars 2022
