Code des titres: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) titre abrégé: St Mall Bulletin No 2022 – 015 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Annonce de la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Tous les superviseurs de la société ont assisté à la réunion et se sont conformés aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Après délibération, la Conférence a adopté à l’unanimité la proposition suivante:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance: (1) la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux règlements de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et approuver les instructions spéciales du Conseil des autorités de surveillance concernant l’avis d’audit non standard émis par le cabinet comptable sur le rapport financier annuel 2021 de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les questions couvertes par le rapport et a estimé que le rapport d’audit sans réserve émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) contenant des incertitudes importantes liées à l’exploitation continue était conforme aux principes d’impartialité, d’objectivité et de vérité à partir des faits et reflétait fidèlement la situation financière et les Résultats d’exploitation de la société. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance est également d’accord avec l’explication spéciale faite par le Conseil d’administration de la société sur les questions susmentionnées et espère que le Conseil d’administration et la direction garantiront la production et l’exploitation normales, élimineront les facteurs négatifs mentionnés dans la « période d’incertitude importante liée à l’Exploitation continue» dès que possible et protégeront efficacement les intérêts des investisseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et les mesures administratives pour les fonds collectés par la société. Il n’y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont mis en œuvre de manière normale et ordonnée et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le projet de loi.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Conseil des autorités de surveillance 12 mars 2022
