Code des valeurs mobilières: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) titre abrégé: St Mall Bulletin No 2022 – 022
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 7 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence de la ville commerciale (v), 23e étage, maoye Center, Youth Street, Shenhe District, Shenyang.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 7 avril 2022
Au 7 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société √
4 Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
8 proposition de modification des statuts √
9. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance √
Instructions spéciales pour la publication d’opinions d’audit non standard dans le rapport d’affaires
10 proposition de transaction entre apparentés concernant la demande de renouvellement d’un prêt à une partie liée √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 10 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 12 mars 2022. Annonce. Les documents de l’Assemblée générale seront publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée générale. 2. Proposition de résolution spéciale: 83. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 104. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 10
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: zhongzhao Investment Management Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) St Mall 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Procédures d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de l’actionnaire, le certificat d’identité du représentant légal ou la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. L’agent chargé d’assister à la réunion doit détenir la procuration de l’actionnaire. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des documents susmentionnés. Les actionnaires doivent s’inscrire au moment désigné pour l’inscription.
2. Lieu d’enregistrement: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) Département des relations avec les investisseurs
3. Inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30 le 6 avril 2022. 4. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Vi. Questions diverses
Adresse de contact de l’entreprise: Investment Relations Department, commercial City, 23f, maoye Center Office room, 185 Youth Street, Shenhe District, Shenyang
Tel: 024 – 24865832 Fax: 024 – 24865832 hereby announced.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 7 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société
4 Rapport financier final de la société pour 2021
5 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
8 proposition de modification des Statuts
Rapport annuel 2021 du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance sur l’incidence des cabinets comptables sur la société
9.
Instructions spéciales pour la publication d’opinions d’audit non standard dans les rapports financiers
10 proposition de transaction entre apparentés concernant la demande de renouvellement d’un prêt à une partie liée
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
