Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont les détails sont les suivants:
(Ⅰ) 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 18 avril 2021, la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
4. Proposition relative au rapport annuel 2020 et au résumé du rapport annuel 2020 de la société;
5. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
6. Proposition visant à éliminer l’influence significative sur les questions liées aux réserves formulées dans le rapport d’audit annuel 2019 de la société;
7. Proposition de modification des conventions comptables.
La réunion a également examiné la proposition d’ajustement des indemnités des superviseurs.
Résultat des délibérations: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Fan gelai, a proposé d’ajuster l’allocation des autorités de surveillance. En raison de l’intérêt personnel de tous les autorités de surveillance, toutes les autorités de surveillance se sont abstenues de voter sur la proposition par principe de prudence, et les propositions pertinentes seront soumises directement à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2020 pour délibération.
État de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le 26 avril 2021, la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de communication vidéo et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société.
(Ⅲ) 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 17 juin 2021, la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de communication vidéo et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a;
2. Proposition relative au régime d’émission non publique d’actions a de la société à des objets spécifiques;
3. Proposition relative au plan d’actions a de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) 2021 de la Banque de développement non publique.
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
5. Proposition de la société concernant l’dilution du rendement au comptant après l’émission non publique d’actions, l’adoption de mesures de remplissage et les engagements connexes
6. Proposition selon laquelle il n’est pas nécessaire de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
7. Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’approuver l’exemption de Guangdong New South Medical Investment Development Co., Ltd. De l’offre d’achat
8. Proposition relative aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions a de la société
9. Proposition relative à la signature d’un Accord de souscription d’actions d’offre non publique avec effet conditionnel entre la société et des objets spécifiques (Ⅳ)
Le 15 juillet 2021, la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue sur place et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat.
État de la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le 2 août 2021, la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’élection de M. van jerai au poste de Président du sixième Conseil des autorités de surveillance.
État de la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le 12 août 2021, la deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de communication et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et au résumé du rapport semestriel 2021 de la société;
2. Proposition relative au rapport financier semestriel 2021 de la société.
Première réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le 25 octobre 2021, la première réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de communication et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Surveillance et inspection par le Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions, ont activement mené leurs travaux, ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration sans droit de vote et ont mené une série d’activités de surveillance et d’examen sur les aspects pertinents des opérations normalisées, de la situation financière et des investissements étrangers de la société. Après une étude approfondie, le Conseil des autorités de surveillance de la société formule les avis suivants:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de fonctionner conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux politiques et règlements pertinents de l’État, et aucun acte illégal ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires n’a été constaté. La procédure de prise de décisions de l’entreprise est légale et un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se conforment aux lois et règlements nationaux, aux statuts et au système interne de la société, protègent les intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne violent pas les lois, règlements, statuts ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a inspecté et examiné le système financier et la situation financière de la société et a estimé que les procédures de préparation des rapports financiers de la société étaient conformes aux dispositions des lois et règlements, que le contenu des rapports reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y avait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Opérations entre apparentés de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société a formulé un système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés, qui précise les normes d’identification des opérations entre apparentés, les principes de formulation des contrats, les pouvoirs d’approbation, les procédures de prise de décisions et les mesures de contrôle des risques connexes, afin de normaliser efficacement la gestion des opérations entre apparentés au sein de la société. Assurer l’équité des opérations entre apparentés et protéger pleinement les intérêts des petits et moyens investisseurs. Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué d’opérations entre apparentés.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société ont été gérés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, sans changement déguisé de l’objet des fonds collectés et au détriment des intérêts des actionnaires, et la divulgation des informations pertinentes a été effectuée en temps voulu, avec exactitude et exhaustivité.
Avis d’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne
L’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie a permis de conclure que la compagnie a mis en place un système de contrôle interne lié aux rapports financiers et à la divulgation de l’information conformément aux spécifications de base du contrôle interne de la compagnie et à d’autres règlements, et que la mise en oeuvre du contrôle interne pertinent en 2021 est efficace. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
L’entreprise a mis en place un système de gestion de l’information privilégiée, fait du bon travail en matière de confidentialité de l’information privilégiée, renforcé la gestion de l’information privilégiée, divulgué l’information de façon équitable et protégé les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses fonctions de surveillance avec diligence et diligence, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, afin de protéger et de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Dans le même temps, renforcer leur propre apprentissage, améliorer encore la capacité d’exécution des tâches, renforcer l’apprentissage ciblé des lois et règlements, de la gouvernance d’entreprise, de la gestion financière et d’autres aspects connexes, afin de mieux exercer la fonction de surveillance du Conseil des autorités de surveillance.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2022
