Annonce des résolutions de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration
Code du titre: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) titre abrégé: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) annonce No: 2022 – 009 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Le 10 mars 2022, la réunion a eu lieu sur place, en combinaison avec des communications vidéo et par courriel.
2. The Meeting shall be attended by 7 Directors and 7 actually attended by 7 Directors, including the Directors zhurai and Guo Huaping by communication vote.
3. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Pour des raisons de prévention et de contrôle de l’épidémie, M. Zhu Rai, Président du Conseil d’administration, n’a pas pu participer à la réunion sur place, qui a été présidée par M. Huang xiaoliang, Vice – Président du Conseil d’administration.
4. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions des lois, règlements et statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné les projets de loi suivants au scrutin secret:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
2. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
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Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 12 mars 2022. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021, tel que divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Xu Chi, M. Zhang Fuming, M. Guo Huaping et les anciens administrateurs indépendants, M. Fang Xiaobo, M. Tang Guohua, M. Cheng hantao et M. Xiao Yinan, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021. Les administrateurs indépendants actuels feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
3. The meeting approved the proposal on the company’s 2021 Financial Final Report by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 12 mars 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification par Zhong Xinghua Certified Public Accountants Co., Ltd., le résultat global total réalisé dans le compte de résultat consolidé de la société en 2021 était de 147726972 RMB, plus le bénéfice non distribué vérifié à la fin de 2020 était de 248665588 RMB, et le bénéfice non distribué dans le bilan consolidé de la société à la fin de 2021 était de 26343925,60 RMB. Le revenu global total réalisé par la société (société mère) en 2021 est de – 2406920401 yuan. Conformément aux statuts, plus les bénéfices non distribués vérifiés à la fin de 2020 – 23286095016 Yuan, les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont de – 25693015417 yuan.
La société n’a pas l’intention de distribuer des bénéfices ou de convertir la réserve de capital en capital – actions au cours de l’année en cours.
Raisons pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été versé:
Considérant que la société est toujours en période de transition stratégique et que, d’une part, les bénéfices non distribués de la société (société mère) ont été négatifs pendant de nombreuses années consécutives; D’autre part, l’entreprise continuera de promouvoir la mise à niveau du matériel de production et de recherche – développement; Entre – temps, l’entreprise prévoit d’intensifier ses efforts pour étendre la chaîne d’approvisionnement en médicaments, en instruments médicaux et en matériel à l’avenir. Afin de répondre aux besoins de financement de la société, le Conseil d’administration a proposé de ne pas distribuer de bénéfices et de ne pas utiliser le Fonds d’accumulation pour augmenter en fonction de la situation réelle de la société.
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Capital social.
L’avis des administrateurs indépendants est le suivant: la société n’effectuera pas de dividendes en espèces en 2021, en tenant pleinement compte de la situation particulière du développement des affaires et des besoins en capital de la société, en partant des intérêts à long terme de la société et des actionnaires, en se conformant aux dispositions pertinentes des lois et règlements, en se conformant à la situation réelle de la société et en s’abstenant de porter atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur l’opinion indépendante, veuillez consulter le site Web de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du sixième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. The meeting approved the proposal on the company’s 2021 Annual Report and 2021 Annual report summary by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) The 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 007) disclosed above, as well as in Securities Times, China Securities Daily, Securities daily and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 008) divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration divulgués ci – dessus.
7. La réunion a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des membres du Comité stratégique du sixième Conseil d’administration de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Comité stratégique du sixième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté d’élire des administrateurs adjoints conformément aux dispositions pertinentes des statuts, des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration et d’autres documents.
Annonce des résolutions de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration
M. Huang xiaoliang, Secrétaire général et Secrétaire du Conseil d’administration, est membre du Comité.
8. The meeting approved the proposal on the Renewal of CPA Firms by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Étant donné que China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qui possède l’expérience professionnelle et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qui a acheté une assurance responsabilité professionnelle et une forte capacité de protection des investisseurs. Depuis qu’il a été engagé en tant qu’organisme d’audit externe de la société, il a respecté les normes d’audit indépendantes, s’est acquitté diligemment et consciencieusement des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties et a publié un rapport d’audit pour la société qui reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le Conseil d’administration de la société a accepté de maintenir singhua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit externe de la société en 2022. Et soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement proposé du cabinet comptable (annonce no 2022 – 011) publiée par la société le 12 mars 2022. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables par la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du sixième Conseil d’administration.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conseil d’administration
10 mars 2022
