Annonce de la résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Code du titre: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) titre abrégé: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) annonce No: 2022 – 010 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Le 10 mars 2022, la réunion a eu lieu sur place à Meizhou, Guangdong, comme prévu.
2. Il y a deux superviseurs pour la réunion et deux superviseurs pour la réunion.
3. La réunion est présidée par le superviseur, M. lai yicai, avec l’approbation de tous les participants à la réunion à main levée.
4. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions des lois, règlements et statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les projets de loi suivants ont été adoptés par vote:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 12 mars 2022. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. The meeting approved the proposal on the company’s Annual Financial Final Report 2021 by 2 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 12 mars 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. The meeting approved the proposal on the company 2021 profit distribution plan by 2 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après vérification par Zhong Xinghua Certified Public Accountants Co., Ltd., le résultat global total réalisé dans le compte de résultat consolidé de la société en 2021 était de 147726972 RMB, plus le bénéfice non distribué vérifié à la fin de 2020 était de 248665588 RMB, et le bénéfice non distribué dans le bilan consolidé de la société à la fin de 2021 était de 26343925,60 RMB. Le revenu global total réalisé par la société (société mère) en 2021 est de – 2406920401 yuan. Conformément aux statuts, plus les bénéfices non distribués vérifiés à la fin de 2020 – 23286095016 Yuan, les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont de – 25693015417 yuan.
La société n’a pas l’intention de distribuer des bénéfices ou de convertir la réserve de capital en capital – actions au cours de l’année en cours.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle et à la stratégie de développement à long terme de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires et qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux autres dispositions pertinentes, et Approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. The meeting approved the proposal on the company’s 2021 Annual Report and 2021 Annual report summary by 2 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) The 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 007) disclosed above, as well as in Securities Times, China Securities Daily, Securities daily and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 008) divulgué ci – dessus.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué ci – dessus.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne lié aux rapports financiers et à la divulgation d’informations conformément aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, et que la mise en œuvre du contrôle interne pertinent en 2021 est efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Conseil des autorités de surveillance
10 mars 2022
