Code des valeurs mobilières: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) titre abrégé: Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 est divulgué. La 9ème réunion du 9ème Conseil d’administration est prévue pour le 16 mars 2022 pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Afin de protéger davantage les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de faciliter l’exercice du droit de vote de l’Assemblée générale par les actionnaires de la société, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est publiée.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 16 mars 2022
Y compris: les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place)
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné Pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’un des deux modes de vote: le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 9 mars 2022
7. Participants:
Actionnaires de la société enregistrés dans la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture du marché dans l’après – midi du 9 mars 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ou leurs agents autorisés. Tous les actionnaires ordinaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour la procuration.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de l’usine 2672, wuan, Hebei
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les questions examinées à la réunion étaient les suivantes:
Tableau 1: Code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées √
2.00 proposition de modification des statuts √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir la proposition publiée par la société dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Website le 14 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Points particulièrement importants
Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, la proposition I sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes et la proposition II sur la modification des « Statuts» examinées lors de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 sont des résolutions spéciales. Elle est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
La proposition ci – dessus comptera séparément le vote des petits et moyens investisseurs et les résultats du vote seront présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: les actionnaires individuels qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires doivent détenir leur propre carte d’identité et certificat de participation; Certificat d’Unit é de détention de l’actionnaire de la personne morale, procuration de la personne morale et carte d’identité du participant; L’agent de l’actionnaire doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la procuration du mandant (voir l’annexe 2 pour le format), la carte d’identité de l’agent et le certificat de participation. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre.
2. Heure d’inscription: 9 mars au 16 mars 2022 (jour de travail normal), 8: 00 ~ 12: 00, 14: 00 ~ 17: 00.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau des certificats d’actions de la société dans la zone d’usine 2672, ville de wuan, Province de Hebei.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique et l’annexe 2 pour la procuration.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse: Bureau du Conseil d’administration du village de shangluoyang Nord (2672 usine) Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778)
Code Postal: 056300
Tél.: (0310) 5792011, 5792465
Fax: (0310) 5796999
Contact permanent pour les réunions: Wang Xinwei, Fang YUYING
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents.
Annonce faite par la présente
Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) Conseil d’administration
12 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 360778 » et le vote est abrégé en « vote par coulée de tuyaux ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 16 mars 2022 et se terminera à 15 h le 16 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent, sur la base du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu, enregistrer: http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et à voter en mon nom sur la proposition conformément aux instructions de la Commission. En l’absence d’instructions, le mandant peut, à sa discrétion, voter pour, contre ou s’abstenir de voter sur la proposition.
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées √
2.00 proposition de modification des statuts √
Nom du client: numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le principal obligé: numéro de compte d’actions du principal obligé:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de délivrance de la procuration: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de la procuration: MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Signature du client (l’actionnaire de la personne morale appose le sceau de la personne morale):
