Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Rapport annuel 2021 du directeur indépendant Guo Huaping
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
L’attitude de Mian est de prêter attention et de protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de son travail acharné.
Il a fait preuve de diligence raisonnable, a bien compris le fonctionnement de l’entreprise, s’est fidèlement acquitté des fonctions d’administrateur indépendant et a agi avec sérieux et responsabilité.
Participer à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société et faire des suggestions positives sur le développement et l’exploitation des affaires de la société.
Exercer un jugement indépendant sur les opérations connexes et les questions de garantie externe et effectuer une évaluation objective et impartiale.
Le développement régulier, stable et sain de l’entreprise a joué un rôle positif dans la promotion. Les travaux de la période considérée
Les rapports sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée
En 2021, le 5ème Conseil d’administration de la société a tenu 6 réunions et le 6ème Conseil d’administration de la société a convoqué
J’ai assisté à sept réunions du Conseil d’administration comme suit:
Nom de l’actionnaire présent deux fois en personne nom de l’actionnaire titre nombre d’absences nombre d’absences
Nombre de sièges nombre de sièges
Indépendance
Guo Huaping 9 9 0 0 non 1
Directeurs
Cette année, j’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et je les ai rejetées.
Les droits et les votes négatifs sont les suivants:
Se sont abstenus:
1. Proposition de révocation du Secrétaire et du Directeur général adjoint du Conseil d’administration de Xu Shengli
Motifs de renonciation: les motifs de licenciement prévus dans la proposition doivent être complétés et améliorés.
2. Proposition concernant le remplacement temporaire du Secrétaire du Conseil d’administration par le Directeur Huang xiaoliang
Motif de l’abstention: Cette proposition est liée à la proposition de révocation du Secrétaire et du Directeur général adjoint du Conseil d’administration de Xu Shengli.
Proposition conjointe.
3. Proposition relative à l’estimation du montant quotidien des transactions entre apparentés de la société en 2022
Motif de la renonciation: les documents de réunion fournis par le Conseil d’administration ne sont pas complets et complets et doivent être complétés et améliorés.
Les données du cas sont soumises à nouveau au Conseil d’administration pour examen.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société:
Type d’avis sur les questions de temps
Avis indépendant sur l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions a
Voir
En ce qui concerne le plan d’émission non publique d’actions a de la société à des objets spécifiques
Opinion indépendante
Plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2021
Opinion indépendante
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions
Opinion indépendante
Diluer le rendement au comptant après l’émission non publique d’actions et prendre des mesures pour remplir
2021.6.17 avis indépendants sur les mesures et les engagements connexes
6. Il n’est pas nécessaire de préparer l’offre précédente en ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Observations indépendantes sur le rapport sur l’utilisation des fonds
Proposition d’approbation de l’investissement médical dans le nouveau Sud du Guangdong à l’Assemblée générale des actionnaires
Opinion indépendante de Development Limited sur l’exemption de l’offre d’achat
Avis indépendant sur les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions
Voir
Développement non public en ce qui concerne l’entrée en vigueur conditionnelle de la signature entre la société et des objets spécifiques
Avis indépendant sur le contrat de souscription d’actions de la Banque
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de l’entreprise non publique
Avis indépendant sur les questions relatives à l’émission d’actions a
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration
2021.7.15
Avis indépendant sur la modification des statuts approuvé à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
2021.8.2 indépendance en ce qui concerne l’élection du Président, du Vice – Président et de la haute direction
Approbation des avis de la première réunion du sixième Conseil d’administration
Type d’avis sur les questions de temps
Notes spéciales sur les opérations de fonds et les garanties externes des parties liées
Opinion indépendante
2021.8.12
1. Les notes spéciales et les avis indépendants sur l’utilisation des fonds par les parties liées sont convenus de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration.
2. Description spéciale de la garantie externe accumulée et actuelle de la société et
Opinion indépendante
202110.14 avis indépendant sur la réponse à la lettre d’intérêt de la Bourse de Shenzhen
Ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants et de l’allocation des administrateurs non indépendants de la société
Avis indépendant sur le maintien des normes d’affichage
L’indépendance en ce qui concerne la révocation du Secrétaire et du Directeur général adjoint du Conseil d’administration de Xu Shengli
202110.15 avis de réserve
Deuxième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
Demande unique à la Banque d’une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB
Avis conforme
Opinions indépendantes sur la nomination de M. Feng Jie au poste de directeur financier de la société
Montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Réserve 202112.1 avis
La cinquième Assemblée intérimaire du sixième Conseil d’administration
Approuver l’opinion indépendante des candidats à l’élection des administrateurs
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, en plus d’assister à la réunion du Conseil d’administration, j’ai effectué une enquête sur place et une compréhension de l’amélioration et de la mise en œuvre des conditions d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière et des opérations connexes, et j’ai supervisé et vérifié le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et la divulgation de l’information. Il s’acquitte activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et protège efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
Je suis en contact étroit avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et par courriel, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, je suis préoccupé par les rapports pertinents des médias sur l’entreprise et je maîtrise l’état de fonctionnement de l’entreprise en temps opportun.
Avant de prendre une décision sur les grands projets à déterminer par l’entreprise, j’effectue une enquête sur place, vérifie soigneusement la faisabilité du projet et forme un avis de vote prudent par jugement professionnel.
Examiner attentivement la production et l’exploitation de la société, la gestion financière, les transactions entre apparentés, la garantie externe, etc., comprendre l’état d’exploitation quotidien de la société et les risques d’exploitation possibles en temps opportun au moyen d’enquêtes sur le terrain et d’autres moyens de communication, et donner les orientations correspondantes, exprimer des opinions et exercer des pouvoirs au Conseil d’administration, et s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période considérée, j’ai continué de superviser la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et aux statuts, afin d’assurer la véracité, l’exactitude et la rapidité de la divulgation de l’information de la société. Intégrité et protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires et des investisseurs de la société.
2. J’ai participé au Conseil d’administration de la société avec diligence et diligence conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société. Chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen a fait l’objet d’un examen attentif. Si nécessaire, j’ai posé des questions aux ministères et au personnel concernés de la société, et j’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles pour être indépendant, impartial, Exprimer objectivement ses propres opinions et opinions, exprimer des opinions indépendantes et exercer pleinement son indépendance au travail.
3. Au cours de la période considérée, étudier attentivement les lois, règlements et règles pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions et former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise dans le domaine professionnel. V. Questions diverses
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) directeur indépendant: Guo Huaping
11 mars 2022
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
