Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) La normalisation continue de la gouvernance d’entreprise, la promotion de toutes les activités de l’entreprise, la réalisation d’un développement stable et sain de l’entreprise, le maintien des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés ci – dessous.
Principaux indicateurs opérationnels et principaux travaux en 2021
Principales activités en 2021
2021 est une année très inhabituelle dans l’histoire du développement de l’entreprise. L’épidémie de pneumonie covid – 19 s’est poursuivie au cours de l’année et la prévention et le contrôle de l’épidémie sont entrés dans la phase normale. L’entreprise a été confrontée à de profonds changements dans l’environnement de développement externe et les conditions de développement, tels que la profonde réforme de l’industrie, l’accélération de La fréquence de publication des politiques, l’intégration de la médecine chinoise brevetée dans l’exploitation minière centralisée, etc., ainsi qu’à des influences sur l’utilisation de l’énergie de pointe, la recherche sur les changements technologiques, l’élection du Conseil Face à une situation complexe, la direction de l’entreprise, soutenue par les autorités locales et les efforts conjoints de tous les employés de l’entreprise, s’est concentrée sur le plan de travail annuel de l’entreprise et a lancé un nouveau voyage pour promouvoir pleinement le développement de haute qualité de l’entreprise. Dans l’ensemble, l’exploitation de l’entreprise a maintenu un développement stable et sain, la sécurité de la production a été fortement garantie et le marketing a été encouragé de manière ordonnée. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 57471338708 Yuan, en hausse de 5,5% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net réalisé était de 147726972 RMB, après déduction de l’effet de la provision pour dépréciation des actifs accumulés, le bénéfice net était de 31631955,03 RMB, en hausse de 47,93% d’une année sur l’autre; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont de 51 800132,35 RMB.
1. Garantie solide pour une production sûre
En 2021, le Département de la production de l’entreprise a surmonté l’influence de facteurs défavorables tels que le changement de prescription, les problèmes de processus, la poursuite de la situation épidémique, l’utilisation de l’énergie de pointe décalée, etc., a fait des efforts concertés et uni ses efforts pour assurer l’achèvement complet des tâches de production, a accordé une grande attention à la qualité des médicaments, a fait un bon travail de gestion de la qualité de la production, a normalisé le système de gestion de la qualité de la production en stricte conformité avec les exigences des BPF, et La gestion des installations et de l’équipement, le contrôle des risques matériels, la gestion de la sécurité de la production et d’autres processus de production garantissent qu’il n’y a pas d’accidents liés à la qualité et à la sécurité des médicaments tout au long de l’année.
L’industrie pharmaceutique de Jinsha doit être déployée à l’avance et la production doit être raisonnablement planifiée. Au cours du premier semestre de l’année, le plan de préparation des produits « DRAGON BLOOD exhaust» de 2021 a été achevé avec succès, ce qui a fourni une garantie solide pour la maximisation des bénéfices de l’entreprise en 2021. Entre – temps, les travaux de recherche et de vérification sur le processus de modification de la formulation des comprimés pelliculés de Jiegu Qili, des comprimés enrobés de sucre de Jiegu Qili et des capsules de Jiegu Qili ont été achevés avec succès, et la production à grande échelle a été rétablie en temps opportun. Tous les nouveaux produits d’ordonnance ont
Le personnel du système de production surmonte l’inversion du travail et du repos de jour et de nuit, produit continuellement la nuit, surmonte la longue période de limitation continue de l’énergie du réseau électrique et assure la demande de produits en haute saison de vente.
Grâce à l’amélioration des procédés et à l’optimisation de l’Organisation du travail du personnel, le Département de la production a augmenté le rendement des produits et la capacité de production par habitant, et la production totale a augmenté régulièrement.
Le Service de l’équipement a procédé à une transformation technique de l’atelier de chaudière, simplifié le processus d’entretien de la chaudière, amélioré encore l’efficacité thermique de la chaudière, prolongé la durée de vie des consommables de l’équipement, réduit considérablement le coût de la vapeur et réduit les coûts de la chaudière.
Résoudre le problème de la technologie des comprimés buccaux à double matériau et faire en sorte que les comprimés buccaux à double matériau répondent aux exigences du délai de désintégration, ce qui jette les bases de la commercialisation à nouveau du produit.
Les investissements dans la sécurité incendie ont été augmentés et les installations de lutte contre l’incendie dans la zone de l’usine ont été encore améliorées. L’élimination des dangers cachés a été réalisée par l’intermédiaire d’entreprises professionnelles tierces et de l’épine dorsale de maintenance mécanique du Département de l’équipement de notre entreprise.
2. Promotion ordonnée du marketing
En 2021, l’entreprise surmontera activement l’impact des changements de politique pharmaceutique et des fluctuations des prix du marché et d’autres facteurs négatifs, réagira activement, élaborera une politique de terminal diversifiée, assurera l’achèvement des tâches de l’année entière, et le montant des ventes et des recouvrements de l’année entière augmentera régulièrement.
Le Centre de commercialisation du siège social continue d’insister sur le fonctionnement des variétés et des canaux. La circulation des affaires est le principal canal de vente pour stabiliser le volume des ventes de produits, le contrôle des ventes, les soins médicaux, le commerce électronique, la chaîne comme canal d’accroissement; Les produits du canal de contrôle des ventes contrôlent strictement les clients commerciaux des magasins et contrôlent les prix; Les canaux médicaux sont exploités selon des règles de qualité distinctes; Rapprocher les clients des canaux de commerce électronique; La chaîne coopère étroitement pour améliorer la commercialisation des terminaux de produits. Entre – temps, l’expédition doit être ajustée en fonction de l’évolution du marché dans la zone épidémique afin d’assurer l’approvisionnement en produits de l’entreprise pendant la période épidémique.
S’adapter à la réforme de l’industrie pharmaceutique et formuler des politiques diversifiées de commercialisation des produits finaux. Selon la structure des produits de la province et de la région et les besoins des clients, le programme de promotion des terminaux a été amélioré.
Renforcer la supervision et la gestion du travail sur le marché. L’administration centrale devrait augmenter le personnel de supervision et d’examen, renforcer l’inspection du marché dans toutes les régions, signaler les problèmes et aider à guider le travail en temps opportun, et punir les contrevenants conformément au système. Jinsha Pharmaceutical Co., Ltd. A précisé que le droit de gestion des agents financiers du Bureau de Jinsha Pharmaceutical Co., Ltd. A été retiré au Département du marketing de Jinsha Pharmaceutical Co., Ltd.
Jinsha Pharmaceutical Co., Ltd. Perfectionnera le système de prix des produits, réglera uniformément le prix de base et garantira un espace de profit raisonnable. Entre – temps, Jinsha Pharmaceutical Co., Ltd. Complétera le Consensus d’experts et fera progresser les lignes directrices et les projets d’injection de médicaments de base dans les capsules comme prévu.
Jiaying Pharmaceutical a complété les modifications apportées à la licence d’exploitation pertinente des instruments médicaux et a activement développé les activités de la chaîne d’approvisionnement des établissements médicaux en matière de médicaments, d’instruments médicaux et d’équipements afin de générer davantage de revenus et de bénéfices pour l’entreprise.
3. Surmonter les difficultés de la recherche scientifique
Le Département de la recherche scientifique a terminé l’étude sur le changement de procédé et l’étude sur le changement d’excipient après le remplacement de l’épuisement sanguin du produit de greffe osseuse de 7 cm, et toutes les demandes de changement ont été examinées par le Bureau provincial et enregistrées pour publication; Promouvoir l’évaluation clinique complète des produits de la série Jiegu Qili et lancer le programme de culture de grandes variétés de comprimés et de capsules Jiegu Qili; Compte tenu des problèmes existants dans les variétés potentielles de l’entreprise, des changements pharmacologiques, pharmacologiques et toxicologiques pertinents ont été organisés et des recherches technologiques et pharmacologiques ont été entreprises.
4. Innovation et percée de huaqingyuan
Guangdong yaozhuang Biotechnology Co., Ltd., une filiale à part entière de huaqingyuan, a construit le bâtiment complet de yaozhuang et la base de transformation en profondeur des produits de la série de comprimés de prune de Nanyao. Elle a successivement introduit la ligne de production de la marque de maquillage de la marque de prune de Nanyao et la ligne de production de la marque de Xiao. Elle dispose d’équipements expérimentaux avancés et d’instruments d’essai, et a développé avec succès plus de 30 produits d’extension à haute valeur ajoutée de la série de comprimés de prune, Yaozhuang bio a obtenu la licence de production de cosmétiques et la licence de production de produits de désinfection en juillet 2021. Après sa mise en service, yaozhuang bio peut atteindre une capacité de production de 960 tonnes de cosmétiques et 480 tonnes de produits de désinfection par an. Yaozhuang bio a construit avec succès une nouvelle sector – forme de Développement innovante intégrant la recherche et le développement de produits, la production et la transformation, l’entreposage, la logistique, le marketing, la formation technique et la sector – forme de commerce électronique de la série de produits à haute valeur ajoutée
Depuis 2021, huaqingyuan développe activement les commandes d’affaires des entreprises et a établi une relation de coopération approfondie. Entre – temps, la mise en page complète des canaux en ligne, la construction d’un modèle de marketing innovant combinant le trafic hors ligne et les canaux en ligne, le développement de 113 magasins d’expérience hors ligne, et la formation initiale d’un modèle de développement centré sur Guangzhou, rayonnant la région de Guangdong et couvrant l’ensemble du pays.
En outre, la construction d’équipes de marketing à l’extérieur de la province a été encore renforcée et les marchés du Xinjiang, du Guangxi, du Hunan et du Henan ont été élargis successivement. En ce qui concerne la promotion du marché des produits, en fonction de la demande des consommateurs et des caractéristiques du produit, de nombreuses séries de boîtes anti – âge, anti – acné, réparation de la peau sensible, etc., ont été lancées. L’effet a été vérifié par le marché, ce qui non seulement améliore la compétitivité du terminal de marque, mais répond également à la demande d’amour de la beauté pour les boîtes de protection de la peau.
Huaqingyuan a remporté des honneurs tels que l’unit é pilote de construction de la base nationale de plantation de plantes médicinales écologiques forestières, l’entreprise d’innovation scientifique et technologique agricole « Top 20 » de la province de Guangdong, le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong et le troisième prix du progrès scientifique et technologique de Ye Jianying, ainsi que trois droits de propriété intellectuelle efficaces.
5. Traitement approprié des investissements étrangers
En 2021, il n’y a pas eu d’investissement important à l’étranger de la société, et les investissements à l’étranger des années précédentes
L’entreprise doit traiter correctement conformément aux normes légales et aux principes de diligence et de prudence. Au début de 2021, la compagnie a repris l’hôpital liangdu à temps.
Le solde du projet et le transfert des travaux financiers et fiscaux à la filiale de Shenzhen sont terminés. En ce qui concerne le projet médical de kangci, l’entreprise
La nouvelle direction des opérations attache une grande importance à l’état d’avancement du projet et communique activement avec le personnel concerné.
Les institutions d’audit conjointes secondaires se rendent sur place pour obtenir des informations et faire rapport en temps voulu aux administrateurs indépendants et au Comité d’audit sur les progrès accomplis.
Le Comité d’audit a également tenu de nombreuses réunions spéciales pour étudier diverses solutions. Comité des commissaires aux comptes
Les propositions de recherche sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration: Compte tenu des pertes à long terme et des difficultés d’exploitation normales de la société, etc.
En fait, la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme est entièrement constituée.
Exécution des principaux travaux quotidiens du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, donne le plein jeu au Conseil d’administration dans les domaines suivants:
Au cours de la période considérée, 11 comités spéciaux du Conseil d’administration et 13 administrateurs ont été organisés et convoqués.
Le Conseil d’administration et d’autres réunions, les procédures de convocation des réunions, les participants aux réunions et les procédures d’examen sont conformes au droit des sociétés et au droit des sociétés.
Les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résolutions prises sont légales et efficaces, les questions importantes de la société sont étudiées et prises en temps opportun, et
Assurer le fonctionnement normal et efficace du Conseil d’administration et convoquer et organiser sept assemblées générales des actionnaires tout au long de l’année.
1. Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Date de la session résolution de la Conférence
La cinquième réunion du Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité l’ajout et la nomination de M. Huang Kai comme membre non indépendant du cinquième Conseil d’administration en février 2021.
La première proposition des administrateurs temporaires du Conseil d’administration et la discussion sur la nomination de M. Bo comme Président du cinquième Conseil d’administration
Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
La réunion a approuvé à l’unanimité la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020, la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la Société en 2020. Guan 5th Director
Proposition sur le rapport annuel 2020 et le résumé du rapport annuel 2020 de la société en avril 2021 et la quatorzième réunion du Conseil d’administration de la société
18 proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 et à la réunion d’assurance du rapport d’audit de 2019 de la société
La proposition concernant l’élimination de l’influence significative des questions liées à la formulation d’avis, la proposition concernant le changement de convention comptable, la proposition concernant la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et la proposition concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société En 2020.
Cinquième directeur avril 2021
La réunion a approuvé à l’unanimité l’examen et l’adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société.
Réunion 15 26
Date de la session résolution de la Conférence
Réunions
La cinquième réunion du Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Xu Shengli en tant qu’administrateur non indépendant de la cinquième réunion du Conseil d’administration en mai 2021.
Proposition de nomination de Xiao Yinan, Ji Yansong et Guo Huaping comme administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration
Proposition des candidats à l’Assemblée générale et proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
La réunion a approuvé à l’unanimité la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société à des objets spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’actions a non publiques de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co., Ltd. En 2021. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions de la Banque de développement non publique de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co., Ltd., proposition de la société relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique après dilution, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’Engagement connexe du cinquième administrateur, En ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques, il n’est pas nécessaire de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment en juin 2021.
Proposition relative au seizième rapport de l’Assemblée générale et à la demande d’approbation de Guangdong New South Medical Investment Development Co., Ltd. à l’Assemblée générale des actionnaires 17
Proposition d’exemption de l’offre d’achat lors de la réunion, proposition concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société, proposition concernant la signature d’un accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique conditionnellement valide entre la société et un objet spécifique, Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique, proposition visant à formuler des mesures de gestion des fonds collectés et abrogation
