Code des valeurs mobilières: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) titre abrégé: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (ci – après appelée « la compagnie ») La deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu le 10 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, en raison de l’urgence de la réunion, l’avis de la réunion a été envoyé par voie de communication le 8 mars 2022. La réunion a été convoquée et présidée par Mme Xiong Hui, Présidente du Conseil d’administration. La réunion devrait avoir 9 administrateurs et 9 administrateurs. Le Coordonnateur a expliqué la réunion d’urgence à la réunion et tous les administrateurs ont convenu d’exempter le délai de notification de la réunion. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération du Conseil d’administration, les administrateurs présents votent par écrit sur toutes les propositions et les résultats du vote sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et, sur la base d’une protection adéquate des intérêts des actionnaires, de respecter le principe de l’appariement des Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation au capital et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, La société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, et prévoit mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (ébauche) de 2022 et l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (ébauche) de 2022 (annonce no 2022 – 005) de
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) en 2022 et à la situation réelle de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022. (Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation au capital – actions restreint et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital – actions restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à ajuster les actions restreintes en raison du départ de l’employé ou de l’abandon de la souscription de l’employé à la partie réservée ou à répartir et à ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et la quantité attribuées aux objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété des actions restreintes de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation restreint aux actions conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation et l’annulation des Actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
5. Parmi les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration. Conformément aux dispositions et exigences pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle actuelle de la société, La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 doit se tenir le 28 mars 2022 pour examiner les questions relatives à l’incitation au capital. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’Organisation de la réunion. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 007) publié par Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières
Conformément aux exigences des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, il a été convenu que la société nommerait Mme Fan Ming comme représentante des affaires boursières de la société pour aider à mener à bien les travaux relatifs aux affaires boursières. Le mandat de la société commencerait à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et se terminerait à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’emploi d’un représentant en valeurs mobilières (annonce no 2022 – 008) publiée par Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Conseil d’administration
12 mars 2022
