Code des valeurs mobilières: Midea Group Co.Ltd(000333) titre abrégé: Midea Group Co.Ltd(000333)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants
Aucune proposition n’a été ajoutée, modifiée ou rejetée au cours de la réunion en cours. II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 11 mars 2022, 14 h 30
2. Lieu de la réunion sur place: bâtiment du siège social de la société
3. Mode de tenue: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Gu yanmin, Directeur
6. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 11 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 mars 2022.
7. La convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Iii. Participation à la réunion
1. Participation en général
Au total, 746 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 4 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 952 actions, Il représente 581929% du total des actions avec droit de vote de la société (le capital social total de la société à la date d’enregistrement des actions est de 6995237751 actions, dont 116828832 actions restantes dans le compte spécial de rachat de la société. Ces actions rachetées n’ont pas droit de vote, de sorte que le capital social total avec droit de vote de cette Assemblée générale des actionnaires est de 6878408919 actions).
2. Participation aux réunions sur place
Au total, 59 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 2618447643 actions, soit 380676% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 687 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 1384299309 actions, soit 21253% du total des actions avec droit de vote de la société.
Iv. Résultats de l & apos; examen et du vote des propositions
Accord contre renonciation
Numéro de série nom de la proposition catégorie
Proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions proportion du nombre d’actions
Proposition relative à la fourniture de petites et moyennes entreprises aux filiales de l’ensemble du projet de loi 4 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 052999198% 2710 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 8% 56 9 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4%
1 Proposition de garantie des investissements
1684340204999805% 271 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 61% 5690 Digital China Group Co.Ltd(000034) %
Modification de la proposition de l’ensemble de l’entreprise 4 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.Ltd(002479) 95299993%, 2520 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 3%, 15 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) % (petite et moyenne taille en 2022)
Février) Investissement 1684401104999842% 252 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50% 1500 China Baoan Group Co.Ltd(000009) %
Au total, deux propositions ont été examinées à l’Assemblée, toutes deux des résolutions spéciales, qui ont été approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Lors du vote de la proposition ci – dessus, la société ne sait pas s’il existe une relation d’association entre les actionnaires susmentionnés qui détiennent moins de 5% des actions à l’Assemblée ou s’il s’agit d’une personne agissant à l’unanimité conformément aux mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jiayuan Law Firm
2. Lawyers: Liu Xing and LV Danning
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est légale, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée sont légales et valides, la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et le résultat du vote est légal et valide.
Avis est par les présentes donné.
Midea Group Co.Ltd(000333) Conseil d’administration 12 mars 2022
