Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Independent Director
Avis sur l’approbation préalable des opérations entre apparentés au 15e Conseil d’administration du 10e Comité
En tant qu’administrateur indépendant de Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la proposition relative à la signature d’un accord de prêt et d’une transaction connexe entre la société et l’actionnaire contrôlant, qui doit être soumise au Conseil d’administration de la société pour examen. Après une discussion approfondie, nous avons conclu que les prix des transactions connexes susmentionnées sont justes et raisonnables, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. La société ne sera pas non plus dépendante des sociétés affiliées en raison des opérations susmentionnées.
Nous convenons de soumettre à la 15e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, pour examen, les questions relatives aux opérations entre apparentés que la société a empruntées à xuyang Holdings Co., Ltd.
Administrateurs indépendants: Xian guoming, Fan Dengyi et Li shengnan 10 mars 2022
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Avis des administrateurs indépendants sur les opérations entre apparentés au 15e Conseil d’administration du 10e Comité
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
Proposition d’emprunt et de transaction connexe de la société aux actionnaires contrôlants.
Nous formulons les avis indépendants suivants sur le projet de loi susmentionné:
1. Procédure de vote sur les résolutions.
Selon les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, xuyang Holding Co., Ltd. Est l’organe principal de la société de contrôle réelle, les deux parties ont des relations d’affiliation, et les transactions avec xuyang Holding Co., Ltd. Sont des transactions d’affiliation.
Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs affiliés au Conseil d’administration, M. Jia Yunshan, M. Li Qinghua, M. Yuan xixian et M. Zhang Jianguo, ont évité le vote. Les cinq autres administrateurs non affiliés ont approuvé à l’unanimité les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
2. Équité de la transaction. Le taux d’intérêt d’emprunt convenu dans l’Accord de prêt est le taux de cotation du marché des prêts d’un an (LPR) publié par le Centre national d’emprunt interbancaire à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et est exécuté conformément au principe d’équité et d’équité.
Les opérations connexes susmentionnées sont utiles pour compléter le Fonds de roulement de la société, rembourser une partie des emprunts des institutions financières, optimiser davantage la structure de l’actif et du passif, favoriser le développement durable de la société, ne pas nuire aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Nous convenons que la société empruntera de l’argent à xuyang Holdings Co., Ltd.
Administrateurs indépendants: Xian guoming, Fan Dengyi et Li shengnan 11 mars 2022
