Code des titres: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) titre abrégé: Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) numéro d’annonce: 2022 – 007 Code des obligations: 128118 titre abrégé: yingtong convertible
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) La réunion devrait avoir 9 directeurs présents, 9 en fait, dont 4 sur place et 5 par voie de communication (M. Qiu Wu, M. Wang Tiansheng, M. Wang Yong, M. ma chuangang et M. Liu bilong assistent à la réunion par voie de communication). La réunion a été présidée par M. Huang Hui, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote écrit:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Afin de prévenir efficacement le risque de change dans les activités d’importation et d’exportation de la société et de ses filiales à part entière et contrôlantes (ci – après dénommées « filiales») et de réduire l’impact négatif des fluctuations du taux de change sur le contrôle des coûts et les résultats d’exploitation de la société, dans la mesure nécessaire pour assurer le Fonds de roulement quotidien, La société et ses filiales ont l’intention d’exercer des activités de couverture en devises d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB, qui peuvent être utilisées de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Et autorise le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée concernée à signer (ou à signer) Les accords et documents relatifs aux activités de couverture dans les limites susmentionnées. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, la question de la couverture des opérations de change relève du pouvoir de décision du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et ne constitue pas une transaction liée.
Le Conseil d’administration a examiné et approuvé de façon synchrone le rapport d’analyse de faisabilité sur l’exploitation des activités de couverture en devises publié par la direction concernant les activités de couverture en devises de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la couverture des opérations de change publiée dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le même jour, ainsi que le rapport d’analyse de faisabilité sur la couverture des opérations de change publié sur le Juchao Information Network.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur cette question. Pour plus de détails, voir l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration publié sur le site d’information de Juchao le même jour. 2. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion de la divulgation de l’information et la liste de contrôle de la révision des systèmes connexes publiés sur le site Web d’information de la société le même jour.
3. Examen et adoption de la proposition de révision du système de rapports internes sur les informations importantes
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de rapport interne sur l’information importante et la liste de contrôle de la révision du système connexe publiée le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes.
4. Examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion des initiés
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le « système de gestion des initiés » et la « liste de contrôle de la révision des systèmes connexes » publiés le même jour sur le site Web d’information de Big tide.
5. Examiner et adopter la proposition de modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration et la liste de contrôle de la révision du système connexe publiée le même jour sur le site Web d’information sur les grandes marées.
6. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le tableau comparatif des modifications apportées aux systèmes pertinents publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) Conseil d’administration 12 mars 2022
