Andon Health Co.Ltd(002432) statuts
Mars 2022 (révisé)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 5.
Section 1 Émission d’actions 5.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 6.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 chapitre V Conseil d’administration 25 ans.
Section I directeurs 25 ans.
Section II Conseil d’administration 28 Chapitre VI gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 36.
Section 1 superviseur… 36.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 39.
Section 1 système de comptabilité financière 39.
Section II audit interne 45.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre IX avis et avis 46.
Section I avis 46.
Section II avis public Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 48.
Section 1 fusion, scission, augmentation ou diminution du capital 48.
Section II dissolution et liquidation 49 chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 51.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Andon Health Co.Ltd(002432) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, Les statuts du Andon Health Co.Ltd(002432)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents.
La société est établie par Kirton (tianjin) Electrical and Electrical Appliance Co., Ltd. Conformément à la loi dans son ensemble, et la société a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 9112 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 8904220.
Article 3 le 17 mai 2010, la société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 le nom chinois de la société est Andon Health Co.Ltd(002432) .
Le nom anglais de la société est Andon Health Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 3, Jinping Road, Ya’an Road, Nankai District, Tianjin.
Code Postal: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Article 6 le capital social de la société est de 47 860322 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires et qui ont force obligatoire pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Les gestionnaires et les autres cadres supérieurs.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts se réfèrent au Directeur général adjoint, à l’Ingénieur en chef, au Secrétaire du Conseil d’administration, au Contrôleur financier et à d’autres personnes spécifiées dans les statuts.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif de l’entreprise est de créer une entreprise de première classe et de servir la santé de la famille.
Article 13 après approbation et enregistrement par l’autorité chargée de l’enregistrement de la société, le champ d’activité de la société comprend le développement, la production et la vente de produits électroniques et d’instruments médicaux (sous réserve de la portée des produits approuvés par la licence du fabricant d’instruments médicaux), d’instruments et d’instruments, de machines et d’appareils électriques, d’équipements de communication, d’équipements intelligents portables, d’équipements embarqués intelligents et de la consommation de services Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Composants et pièces électroacoustiques et services de conseil technique connexes, fabrication d’appareils d’éclairage, fabrication d’appareils d’éclairage intelligents; Logiciels informatiques et services de conseil technique connexes; Développement technologique de logiciels informatiques et de technologies de l’information, conseils techniques, services techniques, transfert de technologie, services de données Internet; Consultation en matière d’information sur la santé (à l’exception des activités de diagnostic et de traitement qui doivent être approuvées); L’importation et l’exportation de marchandises et l’importation et l’exportation de technologies; Grand magasin quotidien, équipement de protection de l’environnement, équipement de purification de l’air, instruments de beauté, fournitures et appareils médicaux, équipement mécanique, équipement audiovisuel domestique, matériel, Lampes, appareils électroménagers et produits électroniques, aliments, boissons, horloges, lunettes, bagages, bicyclettes et autres équipements de marche, produits chimiques, ustensiles de table, articles pour la mère et l’enfant (à l’exclusion des aliments et des médicaments), outils de mesure, outils à main, Vente au détail et en gros d’outils électriques, d’ustensiles de cuisine et de toilette, d’équipements de communication, de pompes et d’équipements sous vide, et exploitation d’instruments médicaux de classe III (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 le principe de l’ouverture, de l’équité et de l’équité est appliqué à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Chaque action souscrite par une unit é ou un particulier paie le même prix.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB. Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de shenzhen»).
Article 18 les commanditaires de la société sont les actionnaires de l’ancienne société cotton, à savoir Tianjin Sanhe Industrial Electrical Appliance Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sanhe Company»), heddington Limited, Longtian Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Longtian Group») et Shenzhen tongsheng Yuexiu Venture Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « tongsheng yuexiu»).
Le capital – actions total de la société au moment du changement d’établissement est de 93 millions d’actions, qui sont toutes des actions libérées converties par les actionnaires de l’ancienne société Cotton à la date de référence (c. – à – D. le 31 juillet 2007) à laquelle l’ancienne société Cotton a été établie dans son ensemble Conformément à la loi, sur la base d’un ratio de 1: 1 de l’actif net comptable correspondant à la proportion de participation dans l’ancienne société Cotton confirmée par vérification.
Le nombre d’actions détenues par chaque promoteur et leur part dans le total des actions de la société avant l’émission sont indiqués dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 actions
S / N nom et nature de l’initiateur (actionnaire) Nombre d’actions proportion (%)
01 Sanhe Company (financée par la Chine) 3 641,88 39,16
02 heddington Limited (capital étranger) 460908 49,56
03 Longtian Group (capital étranger) 102021 10,97
04 tongsheng excellence Company (financée par la Chine) 28,83 0,31
Total 9 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100)
Article 19 À l’heure actuelle, le nombre total d’actions de la société est de 47 860322 et toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 24 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date du changement d’établissement de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société. Le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du contrat, ainsi que d’autres circonstances prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État, sont exclues.
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents et leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actions
