Code du titre: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) titre abrégé: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) annonce No: 2022 – 020 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération, la Conférence a adopté la proposition suivante:
1. Examiner la proposition relative à la signature d’un accord de prêt et d’opérations connexes avec les actionnaires contrôlants.
La Conférence adopte le projet de résolution par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société emprunterait de l’argent à l’actionnaire contrôlant xuyang Holding Co., Ltd. Pour compléter le Fonds de roulement de la société, rembourser une partie des emprunts des institutions financières et optimiser davantage la structure de l’actif et du passif. Le montant du prêt ne doit pas dépasser 28 millions de RMB (recyclable dans la limite de ce montant); La mise en œuvre de la norme du taux de cotation du marché des prêts d’un an (LPR) publiée par le Centre national d’emprunt interbancaire à la date d’entrée en vigueur de l’accord de prêt (le taux de cotation du marché des prêts (LPR) publié par le Centre national d’emprunt interbancaire autorisé par la Banque populaire de Chine le 21 février 2022 est de 3,7% pour la période d’un an); Durée de l’Accord: 1 an.
La proposition ci – dessus est une transaction entre apparentés et les administrateurs associés, M. Jia Yunshan, M. Li Qinghua, M. Yuan xixian et M. Zhang Jianguo, se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés.
2. Examiner la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts. La Conférence adopte le projet de résolution par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce sur les prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes (annonce no 2022 – 021) et l’annonce sur le changement du champ d’activité de la société et la modification des Statuts (annonce no 2022 – 022) divulgués par le Conseil d’administration le même jour. Annonce faite par la présente
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Conseil d’administration
12 mars 2022
