Code du titre: Andon Health Co.Ltd(002432) titre abrégé: Andon Health Co.Ltd(002432)
Andon Health Co.Ltd(002432)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument conjointement la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Andon Health Co.Ltd(002432)
La 23e réunion du 5ème Conseil d’administration a eu lieu et il a été décidé de convoquer la société le 28 mars 2022.
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette Assemblée. Conformément aux dispositions des statuts, les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La vingt – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le 28 mars 2022
Heure du vote en ligne: 28 mars 2022
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 28 mars 2022.
Les jours de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures;
Heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 le 28 mars 2022
N’importe quand jusqu’à 15 h.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 mars 2022.
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence No 3, Jinping Road, Ya’an Road, Nankai District, Tianjin II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2. Divulgation
La proposition examinée à cette réunion est soumise après l’adoption de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. La procédure est légale et les documents sont complets. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et les annonces pertinentes publiées dans China Securities journal et Securities Times le 12 mars 2022.
La proposition ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et conformément au principe de prudence, la proposition susmentionnée est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) et les divulguera publiquement en temps opportun.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 17 h le 25 mars 2022.
2. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société.
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et la preuve d’identité du représentant légal; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (annexe 2) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 2) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre, et l’inscription par télécopieur doit être confirmée par téléphone après l’envoi de la télécopie).
Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe 3) pour confirmation de l’inscription.
La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée.
2. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Coordonnées des réunions:
Adresse de contact: No.3 Jinping Road, Ya’an Road, Nankai Industrial Park, Nankai District, Tianjin
Code Postal: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Contact: Li Fan
Tél.: (022) 87611660 – 8220
Contact Fax: (022) 87612379
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Annexe 2: procuration et annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Annonce faite par la présente
Andon Health Co.Ltd(002432) Conseil d’administration 12 mars 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362432 nom abrégé du scrutin: Jiu’an vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2
Procuration
En tant qu’actionnaire de Andon Health Co.Ltd(002432)
Therapeutic (Limited Conditional circulation / Limited Conditional circulation) shares hereby entrust
M. / Mme a représenté moi – même (notre Unit é) à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société et a représenté Ben
La personne (l’unit é) vote sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. J’ai voté pour cette réunion
En l’absence d’instructions spécifiques, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont les suivantes:
Unités).
Code de la proposition nom de la proposition remarques acceptation objection renonciation colonne cochée
On peut voter.
1.00 proposition de modification des statuts √
Note:
1. Les actionnaires (mandataires) doivent exprimer clairement leurs opinions sur la proposition ci – dessus. S’ils sont d’accord, cochez « √» dans la colonne « accord».
En cas d’objection, cochez « √ » dans la colonne « objection » et en cas d’abstention, cochez « √ » dans la colonne « abstention ». Chaque discussion
Case, ne peut remplir qu’un seul élément, ne pas sélectionner ou sélectionner plusieurs éléments est invalide.
2. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme des « abstentions».
3. Les coupures de presse ou les photocopies de la procuration sont valides.
Signature du client: numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client: compte d’actions du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
La procuration est valable de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Annexe 3
Formulaire d’inscription des actionnaires
Il est par les présentes inscrit à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Nom de l’actionnaire: compte de l’actionnaire:
Numéro d’identification: numéro de contact:
Nombre d’actions détenues: nom des participants:
Adresse de contact: Date:
