Code des valeurs mobilières: Gem Co.Ltd(002340) titre abrégé: Gem Co.Ltd(002340)
Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de Gem Co.Ltd(002340) Cinq superviseurs devraient assister à la réunion et cinq superviseurs ont effectivement participé à la réunion (dont M. Wu Guangyuan, superviseur, a participé à la réunion par voie de vote par correspondance). Si le nombre de participants à la réunion dépasse la moitié du nombre total de superviseurs, le vote est valable. élu par tous les superviseurs, la réunion est présidée par le superviseur Lu Xijin. L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, M. Lu Xijin a été élu Président du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance, et son curriculum vitae est joint en annexe.
Documents à consulter
Résolution de la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente
Gem Co.Ltd(002340) Conseil des autorités de surveillance 11 mars 2002
Annexe: curriculum vitae
Lu Xijin, homme, de nationalité han, né en septembre 1971, membre du Parti communiste chinois, diplômé en chimie appliquée de l’Université normale de Chine centrale, MBA de l’Université de Wuhan, Master Degree, a obtenu le certificat national de gestion professionnelle avancée. Il a été Directeur général adjoint de Hubei jingong Cement Co., Ltd. En 2009, il a été nommé Gem Co.Ltd(002340) Directeur général adjoint de Jingmen City Gem Co.Ltd(002340) New Materials Co., Ltd., Directeur général de Jiangxi Gem Co.Ltd(002340) Resource cycle Co., Ltd., Gem Co.Ltd(002340) (Wuhan) City Mining Industry Group Co., Ltd., Directeur général adjoint de la société, et il est M. Lu Xijin détient 244000 actions de la société et n’a aucune relation avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs. Après enquête, M. Lu Xijin n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’est pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’est pas considéré comme une personne à exécuter en cas de violation de la confiance.
