Code des valeurs mobilières: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) titre abrégé: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) La réunion s’est tenue par voie de vote par correspondance le 11 mars 2022 et tous les administrateurs de la société ont participé au vote.
La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Les projets de loi suivants ont été adoptés à l’unanimité à l’issue d’un vote:
La proposition d’augmentation de capital de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Degradation New Materials Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur l’augmentation de capital de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Degradation New Materials Co., Ltd. Publiée le même jour par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition relative à l’investissement dans la construction d’un projet de production annuelle d’ammoniac de 550000 tonnes a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur l’investissement et la construction d’un projet de production annuelle d’ammoniac de 550000 tonnes publiée le même jour par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition relative à la garantie externe a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur la garantie étrangère publiée le même jour par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tiendra le 28 mars 2022 et que cette Assemblée générale des actionnaires se tiendra par un vote sur place et un vote en ligne.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Et l’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié le même jour par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la troisième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Conseil d’administration
11 mars 2022
