Code du titre: Gem Co.Ltd(002340) titre abrégé: Gem Co.Ltd(002340) numéro d’annonce: 2022 – 022 Gem Co.Ltd(002340)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Temps de réunion
Réunion sur place le 11 mars 2022 à 10 h
Heures de vote en ligne: 11 mars 2022 – 11 mars 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 mars 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 11 mars 2022.
Président: M. Xu Kaihua
Lieu de la réunion sur place: Gem Co.Ltd(002340) (Jiangsu) Cobalt Industry Co., Ltd. Conference Room (No. 8, Binjiang North Road, Taixing Economic Development Zone, Taixing City, Taizhou City, Jiangsu Province)
Mode de convocation: combinaison de la tenue sur place et du vote en ligne
L’avis de la réunion et les documents pertinents ont été publiés dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network les 18 février et 8 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Participation à la réunion
223 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 673653961 actions, soit 140828% du total des actions des sociétés cotées. Au total, 16 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place, Représentant 465113158 actions, soit 97232% du total des actions de la société cotée; Au total, 207 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 208540803 actions, soit 43596% du total des actions des sociétés cotées. Au total, 209 actionnaires minoritaires et agents autorisés des actionnaires présents sur place et participant au vote en ligne ont représenté 210767857 actions, soit 44061% du total des actions de la société. Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 2227054 actions, Représentant 00466% du total des actions de la société cotée. 207 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 208540 803 actions, soit 4,35 96% du total des actions des sociétés cotées.
3. Certains administrateurs, certains superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale, tandis que d’autres cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à l’Assemblée sur place.
II. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret et en ligne:
1. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 62 Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) 7 actions, soit 929319% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 47 612374 actions, soit 7 0678% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 300 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires était le suivant: 163153 183 actions ont été approuvées, soit 77,4 089% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 47612374 actions, soit 225900% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 300 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00011% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 668710181 actions, Représentant 992661% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 942680 actions, soit 07337% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 20 582077 actions, soit 976544% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 942680 actions, soit 2 3451% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00005% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition relative à la garantie de la société pour la demande de crédit bancaire de ses filiales a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 622383166 actions approuvées, soit 923892% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 51 269695 actions, soit 7 6107% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 159497 062 actions, représentant 756743% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 51 269695 actions, soit 24 325,2% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00005% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. La proposition relative à la demande de crédit bancaire présentée par la filiale Gem Co.Ltd(002340)
Résultat du vote: 622616166 actions approuvées, soit 924237% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 5 103695 actions, représentant 7 5761% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 159730 062 actions, représentant 757848% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5103695 actions, soit 242146% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00005% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale et est valable pour les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
5. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
Résultat du vote: 669415781 actions approuvées, Représentant 997133% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 922480 actions, soit 02864% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 2 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00003% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 208843 377 actions, soit 990869% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 922480 actions, soit 09121% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 2 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00009% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires affiliés, M. Song Wanxiang, M. Ouyang Mingzhi, M. Lu Xijin, M. Zhang Kun et M. Mu menggang, ont évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 231700.
6. La proposition relative à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 208062 443 actions, soit 987164% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 247830 actions, soit 10665% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 457584 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 02171% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 208062 443 actions, soit 987164% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 247830 actions, soit 10665% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 457584 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 02171% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires associés de Shenzhen HSBC Yuan Investment Co., Ltd., Fengcheng Xinyuan Xinxing New Materials Co., Ltd., M. Xu Kaihua, Mme Wang Min, M. Zhou Bo, Mme Wang Jian, M. Song Wanxiang, M. Ouyang Mingzhi, M. Lu Xijin, M. Zhang aiqing, Mme Zhang Xiang, M. Zhang kunxian, M. Chen binzhang et M. Mu menggang ont évité le vote. Le nombre de votes d’évitement est de 462886 104 actions.
7. A examiné et adopté la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration;
L’Assemblée générale élit M. Xu Kaihua, Mme Wang Min, M. Zhou Bo et Mme Wei comme administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale et se terminant à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. Le nombre total d’administrateurs nommés par la société qui sont à la fois des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
7.01 M. Xu Kaihua est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 652937366 actions, Représentant 969247% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 190051 262 actions, soit 901709% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Xu Kaihua a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
7.02 Élection de Mme Wang Min en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: approuvé: 663331653 actions, Représentant 984677% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 200445 549 actions, soit 951025% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mme Wang Min a été élue Directrice non indépendante du sixième Conseil d’administration de la société.
7.03 M. Zhou Bo est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 668579636 actions, Représentant 992467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires était de 205693 532 actions, soit 975925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Zhou Bo a été élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
7.04 Élection de Mme Wei Wei en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 668137037 actions ont été approuvées, ce qui représente 991810% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 20 525093 actions ont été approuvées, ce qui représente 97,38 25% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Mme Wei Wei a été élue Directrice non indépendante du sixième Conseil d’administration de la société.
8. La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
L’Assemblée générale élit M. Pan Feng et M. Liu Zhonghua comme administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale et se terminant à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Pan Feng et M. Liu Zhonghua, ont tous deux obtenu des certificats de qualification pour les postes d’administrateur indépendant. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas soulevé d’objection après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen. Les résultats du vote sont les suivants:
8.01 M. Pan Feng est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 669923341 actions approuvées, Représentant 994462% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 207037 237 actions, soit 98,2 300% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
M. Pan Feng a été élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
8.02 M. Liu Zhonghua est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 643501184 actions approuvées, Représentant 955240% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
