Code du titre: Andon Health Co.Ltd(002432) titre abrégé: Andon Health Co.Ltd(002432)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument conjointement la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Andon Health Co.Ltd(002432) La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Liu Yi, avec 6 administrateurs qui devraient y assister et 6 administrateurs qui y ont effectivement participé. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, conformément au droit des sociétés et aux Statuts. La Conférence adopte les projets de loi suivants par vote:
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En fonction des besoins réels de développement de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’augmenter son champ d’activité. Entre – temps, afin d’améliorer encore le Gouvernement d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, la société a l’intention de modifier simultanément les dispositions pertinentes des statuts conformément aux exigences des documents pertinents tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) et les règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen (révision de 2022).
La modification des Statuts de la société doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation par résolution spéciale. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux ultérieurs, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et le personnel concerné de la société à traiter des questions telles que les modifications et les dépôts pertinents.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 12 mars 2022. Proposition de modification des Statuts de la société (avis public No 2022 – 028), dont le texte intégral est disponible sur le site Web de la même date (www.cn.info.com.cn).
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de cette Assemblée est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de sorte que le Conseil d’administration a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 28 mars 2022.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 12 mars 2022. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 029).
Avis est par les présentes donné.
Andon Health Co.Ltd(002432) Conseil d’administration 12 mars 2022
