Code du titre: Gem Co.Ltd(002340) titre abrégé: Gem Co.Ltd(002340) numéro d’annonce: 2022 – 024 Gem Co.Ltd(002340)
Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la première réunion du sixième Conseil d’administration de Gem Co.Ltd(002340) (ci – après dénommé « la société») a été envoyé à tous les administrateurs de la société par écrit, par télécopieur ou par courriel le 9 mars 2022, et la réunion a eu lieu le 11 mars 2022 dans la salle de réunion de Gem Co.Ltd(002340) (Jiangsu) Co., Ltd. Par voie de vote par correspondance sur place. Six administrateurs assistent à la réunion et six administrateurs y participent effectivement (dont Mme Wei Wei, Directrice, M. Pan Feng, directeur indépendant, et M. Liu Zhonghua assistent à la réunion par vote par correspondance). Si le nombre de personnes présentes à la réunion dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs, le vote est valide. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Xu Kaihua. L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on the Election of the Chairman of the company by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, M. Xu Kaihua a été élu Président du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration, et Son curriculum vitae est joint en annexe.
2. The meeting discussed and adopted the proposal on the Election of members of the 6th Special Committee of the Board of Directors by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
M. Xu Kaihua, M. Pan Feng et M. Zhou Bo ont été élus membres du Comité de stratégie du sixième Conseil d’administration et M. Xu Kaihua a été nommé Coordonnateur.
M. Pan Feng, M. Liu Zhonghua et Mme Wang Min ont été élus membres du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société et M. Pan Feng a été élu Coordonnateur;
M. Pan Feng, M. Liu Zhonghua et Mme Wei ont été élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation du sixième Conseil d’administration et M. Pan Feng a été élu Coordonnateur;
M. Liu Zhonghua, M. Pan Feng et Mme Wang Min ont été élus membres du Comité de vérification du sixième Conseil d’administration de la société et M. Liu Zhonghua a été élu Coordonnateur.
On trouvera ci – joint le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Selon les règles détaillées du Comité de divulgation de l’information de la société, le Comité de divulgation de l’information peut être composé du Président du Conseil d’administration, des administrateurs indépendants, du Directeur général, du Secrétaire du Conseil d’administration, du Directeur financier, du Directeur financier, du Directeur de l’audit interne, du Conseiller juridique, du représentant des affaires de valeurs mobilières et du Directeur général de la filiale. Les membres spécifiques du Comité de divulgation de l’information sont déterminés par la société en fonction de la situation réelle.
Le mandat du Comité spécial du sixième Conseil d’administration de la société commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration.
Documents à consulter
Résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Gem Co.Ltd(002340) Conseil d’administration 11 mars 2002
Annexe: curriculum vitae
Xu Kaihua, homme, de nationalité han, né en février 1966, membre du Parti communiste chinois, diplômé en matériaux métallurgiques de l’Université centrale du Sud, professeur à temps partiel de l’Université centrale du Sud, fondateur de l’entreprise. Il a été engagé dans l’enseignement et la recherche à l’Université centrale du Sud et a mené une coopération à court terme avec le Bureau de recherche Yamamoto de l’Université de Tokyo (employé comme chercheur principal). Il est actuellement Président du Conseil d’administration, Vice – Président de la China Circular Economy Association, Directeur exécutif de Fengcheng Xinyuan Xingxing Materials Co., Ltd. Et superviseur de Shenzhen huifengyuan Investment Co., Ltd. M. Xu Kaihua détient 60% des capitaux propres de l’actionnaire Shenzhen HSBC source Investment Co., Ltd. Et 31 465% des capitaux propres de l’actionnaire Fengcheng Xinyuan Xinxing New Materials Co., Ltd. Entre – temps, M. Xu Kaihua détient directement 6 805380 actions de la société. M. Xu Kaihua est marié à Mme Wang Min, Directrice de la société, et les deux sont les contrôleurs effectifs de la société. Après enquête, M. Xu Kaihua n’a pas été puni par la c
Wang Min, femme, de nationalité han, née en janvier 1959, membre du Parti communiste chinois, comptable, l’un des fondateurs de la société. Il a été Directeur financier de l’usine de tôles moyennes d’Anhui Masteel, Directeur financier de Shenzhen China Vanke Co.Ltd(000002) Il a été successivement administrateur et Vice – Directeur général de la société et est actuellement administrateur de la société et Directeur exécutif de Shenzhen HSBC source Investment Co., Ltd. Mme Wang Min détient 40% des actions de l’actionnaire de la société Shenzhen HSBC source Investment Co., Ltd. Et 1,9162% des actions de l’actionnaire de la société Fengcheng Xinyuan Xinxing New Materials Co., Ltd. En même temps, Mme Wang Min détient directement 8 457155 actions de la société, et elle a une relation conjugale avec M. Xu Kaihua, Président de la société, deux contrôleurs effectifs de la société et une relation soeur avec Mme Wang Jian, superviseure de la société. Après enquête, Mme Wang Min n’a pas été sanctionnée par la c
Zhou Bo, homme, de nationalité han, né en juillet 1968, diplômé du MBA de l’Université Renmin de Chine, ingénieur. Il a été Directeur et ingénieur du Département des opérations de Baosteel Chaoyang Precision Strip Steel Co., Ltd., Directeur du Département du marketing de Shenzhen ZHONGJIN High Energy Battery Materials Co., Ltd., Vice – Directeur général et Président du Conseil des autorités de surveillance, et est actuellement Directeur de la société. M. Zhou Bo détient 1239000 actions de la société et n’a aucune relation avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société. Après enquête, M. Zhou Bo n’a pas été puni par la c
Wei Wei, femme, de nationalité han, née en février 1983, membre du Parti communiste chinois, diplômée en droit civil et commercial de l’Université Renmin de Chine. Il a été Vice – Président du Département de la conformité Citic Securities Company Limited(600030)
Il est actuellement Directeur général adjoint de Beijing jingneng Tongxin Investment Management Co., Ltd. Mme Wei Wei ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs. Après enquête, Mme Wei n’a pas été sanctionnée par la c
Pan Feng, homme, de nationalité han, né en août 1963, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’Université Tsinghua en physique des matériaux, doctorat. Il a été ingénieur et Directeur de l’Institut de recherche sur les matériaux aéronautiques de Beijing. De juillet 1996 à aujourd’hui, il a été professeur et professeur de doctorat à l’Institut des matériaux de l’Université Tsinghua. Il est actuellement administrateur indépendant de la société, Tdg Holding Co.Ltd(600330) administrateur indépendant, Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.Ltd(002378) administrateur non indépendant. M. Pan Feng ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs. Après enquête, M. Pan Feng n’a pas été puni par la c
Liu Zhonghua, homme, de nationalité han, né en juillet 1965, membre du Parti communiste chinois, diplômé, professeur de comptabilité. Il a travaillé au Département de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie de Lanzhou et à l’École de gestion de l’Université des langues étrangères et du commerce extérieur de Guangdong. Il est maintenant professeur et superviseur de troisième cycle de l’École de comptabilité de l’Université des langues étrangères et du commerce extérieur de Guangdong. Il est également membre du Comité directeur de l’enseignement de la comptabilité du Ministère de l’éducation, membre du Conseil de l’Institut chinois de comptabilité, Vice – Président de l’Institut chinois de comptabilité économique et commerciale Directeur général de la Guangdong Accounting Society, Directeur général de la Guangdong audit Society, et actuellement administrateur indépendant de la société, Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) M. Liu Zhonghua ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs. Après enquête, M. Liu Zhonghua n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs. Il n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et il n’est pas considéré comme une personne à exécuter en cas de perte de confiance.
