Code du titre: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) titre abrégé: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) numéro d’annonce: 2022 – 024 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société (la troisième Assemblée du dixième Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires).
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place 28 mars 202214: 30
Vote en ligne: 28 mars 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 28 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Via Shenzhen Securities
Le système de vote par Internet Exchange vote à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 23 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 23 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 26e étage, no 52, Yanjiang Avenue, Yichang.
9. Note spéciale: afin de poursuivre la prévention et le contrôle de l’épidémie et de maintenir la vie, la santé et la sécurité des actionnaires et des autres participants, ainsi que des employés de l’entreprise, l’entreprise recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité. Les actionnaires et les agents des actionnaires doivent se conformer aux règlements et exigences de la ville de Yichang en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies, s’ils doivent assister à la réunion. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et enregistrera et gérera rigoureusement les actionnaires participants sur place. Les actionnaires participants sur place et leurs agents doivent porter des masques, accepter des tests de température corporelle, présenter des codes de santé et enregistrer fidèlement et complètement les informations personnelles pertinentes, etc., conformément aux règlements. Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition d’investissement dans la construction d’un projet de production annuelle d’ammoniac – alcool de 550000 tonnes √
2.00 proposition de garantie externe √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur l’investissement et la construction d’un projet d’ammoniac avec une production annuelle de 550000 tonnes et l’annonce sur la garantie externe publiée le même jour par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition 2.00 ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Adresse postale: Département des valeurs mobilières, no 52, Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe), Code Postal: 443000, numéro de télécopieur: 0717 – 8868081.
2. Inscription: du 24 mars 2022 au 25 mars 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
3. Registered place: Securities Department, No. 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 4. Procédures d & apos; enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant.
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation.
5. Coordonnées de la réunion:
Adresse postale: Département des valeurs mobilières, no 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei
Code Postal: 443000
Numéro de téléphone: 0717 – 8868081
Fax: 0717 – 8868081
E – mail: [email protected].
Nom du contact: Li Yuhan
6. La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, veuillez consulter l’annexe 1.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la troisième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Conseil d’administration
11 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360422 » et le vote est abrégé en « vote d’adaptation ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Il n’y a pas de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour les propositions de vote non cumulatif, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 28 mars 2022 et se terminera à 15 h le 28 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom et à exercer pleinement le droit de vote.
Les instructions pour un vote clair sur la proposition de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Les commentaires sont les mêmes que ceux de l’avis de rejet. Code de la proposition: nom de la proposition: cette colonne est cochée.
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’investissement dans la construction d’un projet de production annuelle d’ammoniac – alcool de 550000 tonnes √
2.00 proposition de garantie externe √
Si le client n’a pas donné d’instructions claires pour voter sur la proposition susmentionnée, Si le syndic est autorisé à voter selon ses propres opinions: Oui □ Non □ nom du syndic (signature ou sceau): numéro d’identification du syndic (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale) : nature et quantité des actions détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: date d’émission de la procuration: nom du mandant: numéro d’identification du mandant: durée de validité de la procuration: de la date d’émission à la fin de la présente Assemblée générale des actionnaires
