Code du titre: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) titre abrégé: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) numéro d’annonce: 2022 – 011 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Annonce de la résolution de la 33e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Cette réunion est présidée par M. Hou Yongtai, Président du Conseil d’administration. Il y a 11 administrateurs de la société et 11 administrateurs qui ont participé à la réunion. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de l’attribution initiale du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021
Étant donné qu’un objet d’incitation proposé identifié dans Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 2021 a share restricted stock Incentive plan (Draft) (hereinafter referred to as “incentive plan (draft”), quitte la société et qu’un objet d’incitation proposé est disqualifié de l’objet d’incitation, le Conseil d’administration de la société, conformément à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, L’autorisation de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022 (ci – après collectivement appelée « première Assemblée générale des actionnaires en 2022») ajuste la liste des objets d’incitation et le nombre d’incitations accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions a de la société en 2021 (ci – après dénommé « le régime d’incitation»). Après cet ajustement, le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 206 à 204, le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 1 450000 à 1 440000 et le nombre d’actions réservées est passé de 350000 à 360000. Le nombre total d’actions restreintes accordées dans le cadre de ce régime d’incitation demeure inchangé à 1 800000.
L’objet d’incitation ajusté appartient à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet) approuvé par la première Assemblée générale des actionnaires en 2022. À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes à ceux qui ont été examinés et approuvés par la première Assemblée générale des actionnaires de la société en 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition.
Les administrateurs Hou Yongtai, Wu Jianying, Tang Minjie et Chen Yiyi ont évité le vote sur la proposition en tant qu’objet d’incitation pour la première fois accordée par le plan d’incitation de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes d’actions a à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a en 2021;
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation (projet) de la société et à l’autorisation de la première Assemblée générale des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi des actions restreintes pour la première fois spécifiées dans le plan d’incitation ont été remplies et convient que la date d’octroi initiale est le 11 mars 2022. Pour la première fois, 1 440000 actions restreintes ont été attribuées à 204 objets d’incitation au prix de 95,00 RMB / action.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Les administrateurs Hou Yongtai, Wu Jianying, Tang Minjie et Chen Yiyi ont évité le vote sur la proposition en tant qu’objet d’incitation pour la première fois accordée par le plan d’incitation de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Conseil d’administration
12 mars 2022
