Code du titre: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) titre abrégé: Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la réunion») du Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu par voie de communication le 11 mars 2022 et l’avis de la réunion a été signifié par écrit à tous les autorités de surveillance de la société le 8 mars 2022. Cette réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu yuanzhong. Cinq superviseurs devraient assister à la réunion et cinq autres y ont effectivement participé. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été prises:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de l’attribution initiale du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement de la liste des objets d’incitation et de la quantité accordée pour la première fois par la société au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions a de 2021 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « les mesures de gestion»), etc. La société a mis en œuvre les procédures nécessaires dans les documents normatifs et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) »). L’objet d’incitation ajusté n’est pas interdit d’acquérir des actions restreintes, la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace. Dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022 (ci – après collectivement appelée « première Assemblée générale des actionnaires en 2022»), les procédures d’ajustement sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 206 à 204, le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 1 450000 à 1 440000, le nombre d’actions réservées est passé de 350000 à 360000, et le nombre total d’actions restreintes accordées demeure inchangé. À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes à ceux qui ont été examinés et approuvés par la première Assemblée générale des actionnaires de la société en 2022.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition d’ajustement des questions relatives à l’octroi initial du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur Wei Changzheng a évité le vote sur le projet de loi parce que son conjoint était l’objet de l’incitation accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes d’actions a à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’octroi initial du plan d’incitation est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet):
Ce plan d’incitation est accordé pour la première fois aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux techniciens de base et à d’autres personnes qui, de l’avis du Conseil d’administration, ont besoin d’incitation (à l’exclusion des administrateurs indépendants, des superviseurs, des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions individuellement ou collectivement et de leurs conjoints, parents et enfants). Les objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation sont conformes aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’à la portée d’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet) de la société, qui est légal et efficace en tant qu’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation. La société et l’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation n’ont pas de situation dans laquelle les droits et intérêts ne peuvent être accordés, et les conditions d’octroi des droits et intérêts à l’objet d’incitation fixées dans le régime d’incitation ont été remplies.
La société détermine que la date d’octroi initiale du régime d’incitation est conforme aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes relatives à la date d’octroi du régime d’incitation (projet).
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société accordera 1 440000 actions restreintes à 204 objets d’incitation à un prix de 95,00 RMB / action le 11 mars 2022, date de la première subvention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce de Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366)
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur Wei Changzheng a évité le vote sur le projet de loi parce que son conjoint était l’objet de l’incitation accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Conseil des autorités de surveillance
12 mars 2022
