Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) La réunion a examiné la proposition d’ajustement des questions relatives à l’octroi initial d’un régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a en 2021 et la proposition d’octroi initial d’actions restreintes d’actions a à l’objet d’incitation d’un régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes d’actions a en 2021. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Shanghai Haohai Biological Technology Co.Ltd(688366) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendant sur la proposition d’ajustement des questions relatives à l’octroi initial du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021
L’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’incitations accordées pour la première fois par la société au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions a en 2021 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « les mesures administratives»), etc. Règlements, documents normatifs et par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, La société a mis en œuvre les procédures nécessaires conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour les actions a en 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet») approuvé par la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022 (ci – après dénommée « première Assemblée générale en 2022»). L’objet d’incitation ajusté n’est pas interdit d’acquérir des actions restreintes, et la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace. Cet ajustement est effectué dans le cadre de l’autorisation de la première Assemblée générale des actionnaires en 2022, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Après cet ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation est passé de 206 à 204, le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 1 450000 à 1 440000, le nombre d’actions réservées est passé de 350000 à 360000, et le nombre total d’actions restreintes accordées demeure inchangé. À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes à ceux qui ont été examinés et approuvés par la première Assemblée générale des actionnaires de la société en 2022.
Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société. La procédure d’Examen et de décision de cette question est légale et conforme.
En résumé, nous convenons que l’entreprise ajustera la liste des bénéficiaires et le nombre de subventions accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’encouragement. Avis indépendants sur la proposition d’accorder pour la première fois des actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021
En ce qui concerne l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation proposé par la société, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que:
1. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi initiale du plan d’incitation de la société est le 11 mars 2022 et que la date d’octroi est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et aux dispositions pertinentes relatives à la date d’octroi du plan d’incitation (projet).
2. Il n’est pas constaté que la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. La société détermine l’objet de l’incitation à accorder des actions restreintes pour la première fois, qui est conforme aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts concernant les qualifications professionnelles, ainsi qu’aux conditions de l’objet de l’incitation spécifiées dans les mesures administratives et Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation stipulée dans le plan d’incitation (projet), qui est légal et efficace en tant que qualification principale accordée à l’objet d’incitation pour la première fois dans le plan d’incitation de l’entreprise.
4. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par l’entreprise est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration d’un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme, à l’attraction et au maintien en poste du personnel de direction de base et de l’épine dorsale technologique ou commerciale de base, à la pleine mobilisation de leur enthousiasme et de leur créativité, à l’amélioration efficace de la cohésion de l’équipe de base et La combinaison des intérêts de l’entreprise et de l’équipe de base permettra à toutes les parties de se concentrer sur le développement à long terme de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise sans nuire aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
5. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les procédures de délibération et de prise de décisions sur cette question sont légales et conformes.
En résumé, nous croyons que les conditions d’octroi de ce régime d’encouragement ont été remplies et nous convenons que la compagnie prendra les mesures suivantes en mars 2022:
Le 11 est la date de l’octroi initial de 1 440000 actions restreintes à 204 objets d’incitation au prix de 95,00 RMB / action. (aucun texte ci – dessous)
