Code du titre: Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) titre abrégé: Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) numéro d’annonce: 2022 – 010 Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Note importante: y a – t – il un veto à la proposition lors de cette réunion: Non
I. convocation de la réunion et participation
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 11 mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence de la société (III), no 58, rue Qianjin, district de Tianshan, Urumqi. Actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 7
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 279869242
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente 594960 actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%)
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par Pan Dingrui, Président de la société. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour l’Assemblée générale. La convocation, la convocation et le vote de l’Assemblée générale sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 8 administrateurs en fonction, dont 3 ont assisté à la réunion. Les administrateurs Pan yiyiyin et Shi yinlang, les administrateurs indépendants ZHANG Wen, Cui Yanqiu et ma Xinzhi n’ont pas assisté à la réunion pour des raisons officielles;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Pendant la période où le Secrétaire du Conseil d’administration est vacant, Pan Dingrui, Président du Conseil d’administration de la société, assume temporairement les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration; Certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
Examen de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1. Nom de la proposition: proposition relative à la demande d’emprunt de fonds de roulement auprès de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Urumqi Branch
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 279519 742999751349 500012490 0
Notes relatives au vote sur la proposition
Aucune
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the General Meeting: Beijing Guofeng Law Firm
Avocats: Zhang yundong, Cao yiran
2. Observations finales du témoin:
L’avis, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et aux Statuts de la société. Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, ainsi que les procédures de vote et les résultats de L’Assemblée sont légaux et efficaces.
Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale signée et confirmée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin.
Xinjiang Winka Times Department Store Co.Ltd(603101) 12 mars 2022
