Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(PAN Weiguang)
Mon mandat expire le 29 juin 2021 et j’ai été administrateur indépendant de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Au cours de mon mandat, je me suis strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, j’ai exercé avec diligence et diligence les droits des administrateurs indépendants. Comprendre activement le fonctionnement et le développement de la société, assister activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, participer à la prise de décisions importantes de la société, exercer pleinement ses avantages professionnels sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, exprimer des opinions indépendantes et objectives, protéger efficacement Les intérêts de la société en matière de réorganisation et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, et s’acquitter de ses responsabilités et obligations de bonne foi et de diligence.
Mon rapport annuel 2021 est présenté comme suit:
Informations de base
Mr. Pan Weiguang, born in 1970, Chinese Nationality, without Residence Abroad, Doctoral Degree in Management, Professor, Doctoral Tutor. Au cours de la période considérée, il a été directeur indépendant de la société et Vice – Président exécutif de l’Institut provincial de revitalisation rurale du Zhejiang de l’Université d’agriculture et de foresterie du Zhejiang, un nouveau Groupe de réflexion de la province du Zhejiang. Il a été Directeur adjoint du Département d’économie et de gestion agricoles de l’Université du Zhejiang.
Mandat au sein du Comité spécial: ancien Président du Comité de nomination, membre du Comité de stratégie et membre du Comité de rémunération et d’évaluation.
II. Participation
Au cours de son mandat, la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires. J’ai participé à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans La prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux exigences légales et les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention. Au cours de son mandat, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a tenu deux réunions, le Comité de stratégie une réunion et les membres du Comité de rémunération et d’évaluation une réunion. J’ai participé à toutes les réunions susmentionnées.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, diligence et diligence et j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société en stricte conformité avec les exigences du système de travail des administrateurs indépendants. Conformément aux dispositions pertinentes, des avis indépendants ont été émis après avoir été informés et avoir consulté les documents pertinents. Il s’agit notamment:
Opérations entre apparentés
Au cours de son mandat, la société vérifie et émet des avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société et estime que les opérations entre apparentés répondent aux besoins opérationnels des deux parties et qu’il s’agit d’un comportement opérationnel réciproque et mutuellement bénéfique fondé sur un prix équitable. Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition relative à l’opération liée, les administrateurs liés de la société se retirent. Je crois que le prix de l’opération liée de la société est juste et que la procédure est conforme, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les intérêts des parties liées sont transmis ou Les intérêts des actionnaires de la société sont lésés.
Répartition des bénéfices
Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2020 est de – 48052576965 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé est de 52523263792 RMB. Afin de garantir le fonctionnement continu et stable de la société et les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte du plan d’exploitation et des besoins en capital de la société en 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 est le suivant: aucune distribution des bénéfices n’est effectuée. Il n’y a pas non plus de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres formes de distribution. Le plan de distribution a été examiné et adopté à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration, à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et à l’assemblée générale des actionnaires de 2020. La procédure de vote est ouverte et transparente et la procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société.
Modification des conventions comptables
Le 7 décembre 2018, le Ministère des finances a révisé et publié les normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – leasing, qui exigent que les entreprises cotées simultanément au pays et à l’étranger et les entreprises cotées à l’étranger qui adoptent les normes internationales d’information financière ou les normes comptables pour les entreprises commerciales pour établir des Rapports financiers soient mises en œuvre à compter du 1er janvier 2019; Les autres entreprises qui appliquent les normes comptables pour les entreprises entrent en vigueur le 1er janvier 2021. La compagnie mettra en œuvre les nouvelles normes de location à compter du 1er janvier 2021 conformément aux exigences des documents susmentionnés. Après délibération et adoption de la proposition de modification des conventions comptables de la société à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, il a été convenu de modifier les conventions comptables de la société afin que les conventions comptables de la société soient conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
En 2021, la compagnie n’a pas changé de cabinet comptable. En tant qu’institution d’audit financier de la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a respecté les normes d’audit indépendantes et a vérifié les états financiers de la société, assurant ainsi le bon déroulement de tous les travaux de la société et s’acquittant bien des responsabilités et obligations stipulées dans le contrat de travail.
Élection et nomination des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la société a procédé à des élections générales au Conseil d’administration et à l’emploi de cadres supérieurs. Après examen, les qualifications professionnelles des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant sont légales, leurs études, leurs connaissances professionnelles, leur expérience de travail et leurs capacités de travail sont suffisantes pour être qualifiés pour les fonctions et les exigences des administrateurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de circonstances dans lesquelles la c
Après avoir examiné les curriculum vitae du Président du Conseil d’administration élu à la première réunion du troisième Conseil d’administration et des cadres supérieurs engagés, il n’a pas été constaté que ces personnes se trouvaient dans une situation où elles n’étaient pas autorisées à agir en tant qu’administrateurs ou cadres supérieurs de la société en vertu du droit des sociétés. Les procédures de nomination et de vote sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de son mandat, la rémunération et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont effectuées conformément aux dispositions pertinentes. La procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Je n’ai aucune objection à cette question.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de son mandat, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux politiques de surveillance et aux exigences opérationnelles de la société, la structure de gouvernance d’entreprise est parfaite et efficace, l’Organisation du contrôle interne est raisonnable, le système de contrôle interne de la société a couvert tous les processus opérationnels de la société, et le contrôle interne est généralement efficace.
Fonctionnement des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Au cours de son mandat, le Comité de la stratégie, de l’audit, de la nomination, de la rémunération et de l’évaluation relevant du Conseil d’administration peut s’acquitter fidèlement de ses responsabilités en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de ses systèmes de travail respectifs, avec une attitude sérieuse, responsable, diligente et de bonne foi. (Ⅸ) gestion financière confiée des fonds propres inutilisés
Au cours de son mandat, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres d’au plus 1,5 milliard de RMB pour l’investissement et la gestion du patrimoine par l’achat de produits de gestion du patrimoine, sous réserve d’assurer la demande de fonds pour les activités normales d’exploitation. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’accepter de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration à approuver l’utilisation des fonds inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de son mandat, la société divulgue des informations véridiques et suffisantes sur les engagements pertinents, et il n’y a pas de circonstances à divulguer mais non à divulguer. Dans le même temps, l’entreprise est en mesure d’exhorter activement toutes les parties engagées à veiller à ce que tous les engagements pertinents soient respectés rapidement et efficacement.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de mon mandat, j’ai continué de prêter attention et de superviser la divulgation de l’information de la société. Le système de divulgation de l’information de la société est solide et peut être mis en œuvre en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements. La divulgation de l’information est vraie, exacte, opportune et complète, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise afin de comprendre son fonctionnement et sa situation financière. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de Toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. La société peut effectuer la divulgation en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les mesures administratives de divulgation de l’information des sociétés cotées, les lignes directrices du système de divulgation de l’information des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société au cours de son mandat est vraie, exacte, opportune et complète. Protéger les intérêts des entreprises et des investisseurs.
2. Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle. J’ai communiqué avec le personnel compétent de l’entreprise, j’ai bien compris l’amélioration et la mise en oeuvre du système de gestion de l’exploitation, de contrôle interne, de résolution du Conseil d’administration, de gestion financière et d’autres questions pertinentes de l’entreprise, j’ai prêté attention à la situation quotidienne d’exploitation et de gouvernance de l’entreprise, j’ai rapidement compris la situation quotidienne d’exploitation et les risques d’exploitation possibles de l’entreprise, et j’ai consulté les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions. Et donner des avis complets à ce sujet lors des réunions du Conseil d’administration; Pour chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, les documents de proposition et les présentations pertinentes doivent d’abord être soigneusement examinés et exécutés de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie.
