Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yao minglong)
J’ai été officiellement nommé administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Les exigences du système de travail des administrateurs indépendants de la société sont les suivantes: exercer consciencieusement et prudemment les droits des administrateurs indépendants; connaître activement le fonctionnement et le développement de la société; assister activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires; participer aux décisions importantes de la société; donner pleinement son avantage professionnel aux questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société; exprimer des opinions indépendantes et objectives; Protéger efficacement les intérêts de la société en matière de réorganisation et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, et s’acquitter des responsabilités et obligations de bonne foi et de diligence.
J’ai l’honneur de vous faire rapport ci – après sur mon mandat en 2021:
Informations de base
M. Yao minglong, né en 1963, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, docteur en gestion financière, professeur agrégé. Administrateur indépendant actuel de la société; Il est également professeur agrégé au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université du Zhejiang, Cig Shanghai Co.Ltd(603083) Ancien administrateur indépendant de la société, Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) administrateur indépendant.
Mandat au sein des comités spéciaux: nomination du Président du Comité, du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et d’évaluation.
II. Participation
Au cours de son mandat, la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration. J’ai participé à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans La prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Au cours de mon mandat, la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences légales, les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été respectées pour toutes les questions importantes, et j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention.
Au cours de mon mandat, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion au total, et j’ai convoqué et présidé la réunion susmentionnée.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, diligence et diligence et j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société en stricte conformité avec les exigences du système de travail des administrateurs indépendants. Conformément aux dispositions pertinentes, des avis indépendants ont été émis après avoir été informés et avoir consulté les documents pertinents. Il s’agit notamment:
Élection et nomination des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, la société a procédé à des élections générales au Conseil d’administration et à l’emploi de cadres supérieurs. Après examen, les qualifications professionnelles des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant sont légales, leurs études, leurs connaissances professionnelles, leur expérience de travail et leurs capacités de travail sont suffisantes pour être qualifiés pour les fonctions et les exigences des administrateurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de circonstances dans lesquelles la c
Après avoir examiné les curriculum vitae du Président du Conseil d’administration élu à la première réunion du troisième Conseil d’administration et des cadres supérieurs engagés, il n’a pas été constaté que ces personnes se trouvaient dans une situation où elles n’étaient pas autorisées à agir en tant qu’administrateurs ou cadres supérieurs de la société en vertu du droit des sociétés. Les procédures de nomination et de vote sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux politiques de surveillance et aux exigences opérationnelles, la structure de gouvernance d’entreprise est parfaite et efficace, l’Organisation du contrôle interne est raisonnable, le système de contrôle interne de la société a couvert tous les processus opérationnels de La société, et le contrôle interne est généralement efficace.
Fonctionnement des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Au cours de son mandat, le Comité de la stratégie, de l’audit, de la nomination, de la rémunération et de l’évaluation relevant du Conseil d’administration peut s’acquitter fidèlement de ses responsabilités en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de ses systèmes de travail respectifs, avec une attitude sérieuse, responsable, diligente et de bonne foi. Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de son mandat, la société divulgue des informations véridiques et suffisantes sur les engagements pertinents, et il n’y a pas de circonstances à divulguer mais non à divulguer. Dans le même temps, l’entreprise est en mesure d’exhorter activement toutes les parties engagées à veiller à ce que tous les engagements pertinents soient respectés rapidement et efficacement.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
J’ai prêté une attention et une supervision continues à la divulgation de l’information pendant le mandat de la société. Le système de divulgation de l’information de la société est solide et peut être mis en œuvre en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements. La divulgation de l’information est vraie, exacte, opportune et complète, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise afin de comprendre son fonctionnement et sa situation financière. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de Toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. La société peut effectuer la divulgation en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les mesures administratives de divulgation de l’information des sociétés cotées, les lignes directrices du système de divulgation de l’information des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, afin de s’assurer que la divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune et complète. Protéger les intérêts des entreprises et des investisseurs.
2. Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle. J’ai communiqué avec le personnel compétent de l’entreprise, j’ai bien compris l’amélioration et la mise en oeuvre du système de gestion de l’exploitation, de contrôle interne, de résolution du Conseil d’administration, de gestion financière et d’autres questions pertinentes de l’entreprise, j’ai prêté attention à la situation quotidienne d’exploitation et de gouvernance de l’entreprise, j’ai rapidement compris la situation quotidienne d’exploitation et les risques d’exploitation possibles de l’entreprise, et j’ai consulté les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions. Et donner des avis complets à ce sujet lors des réunions du Conseil d’administration; En ce qui concerne chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, les documents de proposition et les présentations pertinentes doivent d’abord être soigneusement examinés et, sur la base d’une compréhension approfondie, le droit de vote doit être exercé de manière indépendante, objective et prudente.
Vi. Évaluation globale
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions et j’assure objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société qui sont censés être des actionnaires minoritaires; Dans le même temps, mon travail a également reçu le soutien actif et la coopération du Conseil d’administration, de la haute direction et du personnel concerné. Dans l’exercice de mes fonctions, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, je participe à la prise de décisions sur les questions importantes de la société et je m’acquitte de mes fonctions avec soin, fidélité et diligence. Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
