Code des valeurs mobilières: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) titre abrégé: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) numéro d’annonce: 2022 – 009 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 8 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence No 1, bâtiment No Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) , zone industrielle expérimentale, Hengdian Town, Dongyang City, Zhejiang Province
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 corps et résumé du rapport annuel 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4 Rapport financier final 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6. Renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’entreprise √
Proposition de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la Division en 2022
7 proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés de la société √
8 proposition relative au plan d’investissement de la société pour les nouveaux studios en 2022 √
9. Concernant la préparation des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Projet de loi sur la planification des retours
10 proposition relative à la rémunération ou à l’allocation des administrateurs de la société en 2022 √
11 Proposition relative à la rémunération ou à l’allocation des superviseurs de la société en 2022 √
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13 proposition de modification du Règlement intérieur des administrateurs indépendants √
14 Proposition de modification du champ d’activité et des statuts √
15 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
16 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Voir la Bourse de Shanghai (www.see.com.cn.) Le 12 mars 2022 pour plus de détails. Contenu publié sur le site Web, Shanghai Securities journal et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: 143. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 9, 10114. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées être détenues dans tous les comptes des actionnaires.
Les actions initiales ont chacune voté pour le même avis.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Les actionnaires participants (y compris les mandataires des actionnaires) doivent fournir les documents suivants lors de l’enregistrement ou de la Déclaration:
Actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe I pour plus de détails).
Actionnaire individuel: si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter une copie de la carte d’identité de l’agent, de sa carte d’identité valide et de la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe I pour plus de détails).
Lorsqu’un investisseur dans des opérations de marge assiste à la réunion, il détient la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée à l’investisseur par la société de valeurs mobilières concernée; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une unit é, il doit également détenir sa propre licence d’entreprise, sa carte d’identité de participant et la procuration émise par le représentant légal de l’unité (Voir l’annexe 1 pour plus de détails). 2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 le 7 avril 2022: 13 h – 16 h 3. Lieu d’inscription: Hengdian Town, Dongyang City, Zhejiang Province Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Industrial Experiment Zone Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Building Room 1)
4. Les actionnaires peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre (le nom ou le nom de l’actionnaire doit être indiqué et une copie de la carte d’identité, de la licence d’entreprise de la personne morale, du certificat de participation et de la carte de compte de titres doit être fournie). La télécopie ou la lettre doit être reçue par la société dans le délai d’inscription et le numéro de contact doit être indiqué sur la télécopie ou la lettre. Vi. Questions diverses
1. Les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Contact: Chen Gang
Tel: 0579 – 86751333
Fax: 0579 – 86551331
E – mail: [email protected].
3. Contact address: Business Building, Industrial Experimental zone, Hengdian Town, Dongyang City, Zhejiang Province
4. Les participants à la réunion sur place doivent arriver une demi – heure avant la réunion.
Avis est par les présentes donné.
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Conseil d’administration 12 mars 2022
Annexe 1: Procuration
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 8 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 corps et résumé du rapport annuel 2021 2 Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 4 Rapport financier final 2021 5 Plan de distribution des bénéfices 2021
Concernant le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
6.
Proposition de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
7 proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés de la société
8 proposition relative au plan d’investissement de la société pour les nouveaux studios en 2022
À propos de la préparation des actions de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
9.
Proposition de plan de retour à l’est
10 proposition relative à la rémunération ou à l’allocation des administrateurs de la société en 202211 Proposition relative à la rémunération ou à l’allocation des superviseurs de la société en 202212 proposition relative à la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 13 proposition relative à la modification du Règlement intérieur des administrateurs indépendants 14 Proposition relative à la modification proposée du champ d’activité et des statuts 15 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires 16 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
