Code des valeurs mobilières: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) titre abrégé: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont sept administrateurs indépendants, M. Zhu yanjian, M. Zhao Gang et M. Yao minglong, ont assisté à la réunion par vidéo. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) publié par la société le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 1366753658 RMB, et le bénéfice disponible pour distribution aux actionnaires au 31 décembre 2021 était de 14212429509 RMB. Afin d’assurer la production et l’exploitation normales de la société, d’assurer un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le Conseil d’administration de la société, compte tenu du développement à long terme et des conditions d’exploitation à court terme de la société, a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021, qui ne prévoit pas de distribution des bénéfices, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres formes de distribution.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société selon laquelle aucune distribution de bénéfices n’est prévue pour 2021 (annonce no 2022 – 004) publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022;
Le Conseil d’administration de la société recommande à la société de maintenir Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus et ont estimé que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration pouvait refléter fidèlement, fidèlement et complètement le fonctionnement réel du système de contrôle interne de la société en 2021 et qu’il était conforme aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions (dont Xu Tianfu, Xu Wencai, Hu tiangoo et Li baoping en tant que directeurs associés pour éviter le vote).
Examiner et adopter la proposition sur la gestion de la trésorerie des fonds inutilisés appartenant à la société
La société a l’intention d’utiliser ses propres fonds inutilisés d’au plus 1 500 millions de RMB pour la gestion du patrimoine et les produits de gestion du patrimoine confiés, à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date de résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la gestion de la trésorerie des fonds inutilisés appartenant à la société (annonce no 2022 – 007) publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative au plan d’investissement de la société pour la construction de nouveaux studios en 2022
La société prévoit construire 60 nouveaux studios en 2022, avec un investissement total d’environ 60 millions de RMB. Autoriser le Président du Conseil d’administration à exécuter le plan d’investissement susmentionné pendant la durée de vie du plan d’investissement et à accorder les autorisations spécifiques suivantes: (1) Autoriser le Président du Conseil d’administration à ajuster correctement l’investissement de divers projets en fonction des circonstances particulières, à condition que le montant total du plan d’investissement susmentionné ne soit pas dépassé. Autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à signer ou à autoriser d’autres personnes à signer des accords, des documents, etc., dans les limites du montant susmentionné en fonction des besoins opérationnels.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examen et adoption de la proposition relative à la préparation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rendement des actionnaires Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) pour les trois prochaines années (2022 – 2024) publié par la société le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération ou à l’allocation des administrateurs de la société pour 2022
L’allocation des administrateurs indépendants pour 2022 est conforme à celle de 2021; La rémunération des autres administrateurs est fondée sur la rémunération de 2021 et la proportion de fluctuation ne dépasse pas 30%. Le montant spécifique est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société à déterminer en fonction du rendement de la société et du système d’évaluation du rendement de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examen et adoption de la proposition de rémunération ou d’allocation des cadres supérieurs pour 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La rémunération ou l’allocation des cadres supérieurs de l’entreprise en 2022 est la suivante: sur la base de la rémunération en 2021, la proportion flottante ne doit pas dépasser 30%. Le montant spécifique est déterminé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société en fonction du rendement de la société et du système d’évaluation du rendement de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur du Conseil d’administration (révisé en 2022) publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur des administrateurs indépendants
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur des administrateurs indépendants (révisé en 2022) publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du champ d’activité et de modification des Statuts
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter les statuts (révisés en 2022) de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (révisé en 2022) publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la modification des trois propositions (14), (16), (17), veuillez consulter l’annonce de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par vote sur place et par vote en ligne le 8 avril 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (annonce no 2022 – 009) publié par la société le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, le Shanghai Securities journal et le Securities Daily.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annexe à l’annonce en ligne
1. Avis d’approbation préalable du Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) administrateur indépendant sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Conseil d’administration 12 mars 2022
