Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shanghai (modifié en 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et, sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
À notre avis, le plan de non – distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est fondé sur la stabilité de l’exploitation de la société et la demande de fonds. Afin de protéger le développement durable de la société et les intérêts à long terme de tous les actionnaires, il est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2019 – 2021). Nous approuvons le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du mandat de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à l’entreprise pendant de nombreuses années. Les auditeurs se conforment strictement au Code d’éthique professionnelle, travaillent consciencieusement et rigoureusement, et ont une qualité globale plus élevée. Les rapports publiés peuvent refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. L’entreprise a une bonne relation de coopération à long terme avec elle. Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires de renouveler l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle l’a mis en oeuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et précise la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et Le contenu est complet. Approuver le rapport d’évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur les transactions quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Conformément à la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022, la société ne prévoit aucun changement ou écart important dans le prix de transaction en 2022, a mis en œuvre le principe de tarification du marché, a fixé un prix raisonnable, n’a pas manipulé les bénéfices de la société par des opérations liées, n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires. Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité le vote, et nous n’avons pas d’objection à cette proposition.
Avis indépendants sur la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés de la société
Après examen, nous croyons que la société est en bon état d’exploitation, en bonne santé financière et en abondance de fonds propres. Sous réserve de la garantie de la demande de fonds pour le fonctionnement normal de la société et de la sécurité des fonds, l’utilisation de fonds propres d’au plus 1,5 milliard de RMB pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et à l’augmentation des revenus des fonds de la société avant le contrôle des risques. Il est dans l’intérêt de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le processus décisionnel en la matière est conforme à la loi. Approuver les questions susmentionnées relatives à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendant sur la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) Nous croyons que la formulation de la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents en vigueur, que la politique de dividende est continue, stable, objective et raisonnable et qu’elle établit une politique de dividende continue, stable et positive pour la société. La transparence et l’opérabilité des dividendes en espèces sont améliorées, ce qui est bénéfique pour protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Tout en maintenant un développement durable et stable, nous pouvons accorder une grande attention au rendement raisonnable des investissements des actionnaires, et réaliser un rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tenir compte du développement durable de l’entreprise. Nous acceptons la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la rémunération ou l’allocation des administrateurs de la société en 2022
Compte tenu de la rémunération des administrateurs de la même industrie et de la société cotée locale de Dongyang, nous pensons que la rémunération ou l’allocation des administrateurs de la société en 2022 est établie en fonction de la situation opérationnelle réelle de la société et du niveau de développement de l’industrie et de la région, et qu’elle est raisonnable, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme professionnel des administrateurs de la société et au développement à long terme de la société. Nous convenons de soumettre le régime de rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération ou les indemnités des cadres supérieurs de la société en 2022
Compte tenu de la rémunération des cadres supérieurs de la même industrie et des sociétés cotées locales à Dongyang, nous pensons que la rémunération ou l’allocation des cadres supérieurs de la société en 2022 est établie en fonction de la situation opérationnelle réelle de la société et du niveau de développement de l’industrie et de la région, qui est raisonnable et propice à la mobilisation de l’enthousiasme de travail des cadres supérieurs de la société et au développement à long terme de la société. Nous sommes d’accord avec le programme.
(aucun texte ci – dessous)
