Code des valeurs mobilières: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) titre abrégé: Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) numéro d’annonce: 2022 – 010 Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société pour 2021 et du développement durable de la société, et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
5. Examiner et approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance convient de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et l’a effectivement mis en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents et à ses propres besoins opérationnels, afin d’assurer le développement ordonné de toutes les activités de la société et de jouer un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est complet, vrai et complet. Il reflète objectivement le fonctionnement réel du système de contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Résultat du vote: 1 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix d’évitement (Li guoping et Jin Long Huawei superviseurs associés, évitement du vote).
8. Examiner et adopter la proposition sur la gestion de la trésorerie des fonds inutilisés appartenant à la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion de la trésorerie des fonds inutilisés propres de la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation des bénéfices de la société. La proposition met en œuvre les procédures de délibération et de décision nécessaires et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition de rémunération ou d’allocation des superviseurs de la société pour 2022
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance de la société, la rémunération ou l’allocation des autorités de surveillance recevant une rémunération ou une allocation dans la société en 2022 est la suivante: sur la base de la rémunération en 2021, la proportion flottante ne doit pas dépasser 30%.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails sur la modification, voir l’annonce de Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) Conseil des autorités de surveillance 12 mars 2022
