Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(révisé en mars 2022)
Article premier Dispositions générales
Afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de la société, de promouvoir l’exercice effectif des fonctions de surveillance par les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et d’assurer les intérêts de tous les actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, etc. Ces règles sont formulées conformément aux exigences des règlements et des documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Hengdian Entertainment Co.Ltd(603103) (ci – après dénommés « Statuts»). Le Conseil des autorités de surveillance de la société est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce le pouvoir de surveillance dans le cadre des pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société exerce son pouvoir de surveillance conformément à la loi et veille à ce que les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des travailleurs ne soient pas violés. Article 2 réunions périodiques et réunions temporaires du Conseil des autorités de surveillance
Les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement au moins une fois tous les six mois. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion temporaire dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles, règlements et exigences des autorités de surveillance, aux statuts, aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres dispositions pertinentes;
Iii) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l’entreprise ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de surveillance;
Lorsque les autorités de surveillance l’exigent;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Article 3 propositions de réunions périodiques
Le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement et tout Contrôleur a le droit de présenter des propositions. Le promoteur soumet le texte de la proposition et les annexes pertinentes au Président du Conseil des autorités de surveillance cinq jours avant la réunion.
Avant d’envoyer l’avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance sollicite des propositions de réunion de tous les autorités de surveillance et prend au moins deux jours pour solliciter des avis des employés de l’entreprise. Lors de la sollicitation de propositions et d’avis, le Conseil des autorités de surveillance indique que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la supervision du fonctionnement normal de la société et des actes des administrateurs et des cadres supérieurs, plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société.
Article 4 Procédure proposée pour la réunion intérimaire
Si le Contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet directement au Président du Conseil des autorités de surveillance une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé. La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;
Iv) propositions claires et concrètes;
Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.
Dans un délai de trois jours à compter de la réception par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la proposition écrite des autorités de surveillance, un avis de convocation d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance est donné. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance tarde à donner avis de l’assemblée, il est proposé que les autorités de surveillance aient le droit de faire rapport en temps voulu aux actionnaires et aux autorités de surveillance concernés. Article 5 convocation et conduite des réunions
La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance convoque et préside la réunion.
Article 6 Notification des réunions
Lors de la tenue d’une réunion régulière et d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, un avis écrit de la réunion signé et délivré par l’organisateur doit être envoyé à tous les autorités de surveillance par une personne spécialement désignée, par la poste, par télécopieur, par courriel ou par d’autres moyens prévus dans les statuts, respectivement 10 et 5 jours à l’avance. Lorsqu’il n’est pas envoyé par une personne spécialement désignée, il doit être confirmé par téléphone et enregistré en conséquence.
En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment oralement ou par téléphone, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 7 contenu de l’avis de réunion
L’avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants:
L’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence);
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
Contact et coordonnées.
L’avis de réunion orale comprend au moins les points i) et ii) ci – dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.
Article 8 Mode de convocation de la réunion
La réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place.
En cas d’urgence, la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut être mise aux voix par voie de communication, mais le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance (Président de la réunion) explique l’urgence spécifique aux autorités de surveillance présentes. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance transmettent leurs avis écrits et leur intention de vote sur les questions examinées au Président du Conseil des autorités de surveillance après confirmation par signature. Les autorités de surveillance ne doivent pas simplement indiquer les opinions de vote sans exprimer leurs opinions écrites ou leurs motifs de vote.
Le Conseil des autorités de surveillance qui ne se réunit pas sur place peut inclure dans le nombre de autorités de surveillance présentes les autorités de surveillance présentes par vidéo, les autorités de surveillance qui expriment des opinions lors d’une conférence téléphonique, les autorités de surveillance qui votent valablement par télécopieur ou par courriel dans un délai déterminé et les autorités de surveillance qui ont présenté une confirmation écrite de leur participation à la réunion. Si les autorités de surveillance ne peuvent pas signer immédiatement les résolutions de la réunion lors de la réunion de communication, elles procèdent à un vote oral et remplissent les formalités de signature écrite dès que possible. Le vote oral du Contrôleur a le même effet que la signature écrite, mais la signature écrite ultérieure doit être compatible avec le vote oral à la réunion. En cas d’incompatibilité entre la signature écrite ultérieure d’une question à l’examen et le vote oral lors d’une réunion, le Conseil des autorités de surveillance procède à un nouveau vote écrit sur cette question.
Article 9 convocation de la Conférence
La réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance.
Les autorités de surveillance assistent aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance absentes pour quelque raison que ce soit peuvent présenter des avis écrits ou voter par écrit à l’avance, ou peuvent charger d’autres autorités de surveillance d’assister au Conseil des autorités de surveillance en leur nom par écrit. La procuration indique la portée de l’autorisation. Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Article X procédure d’examen de la Conférence
Les questions énumérées sont examinées point par point lors des réunions du Conseil des autorités de surveillance.
Le Président de la réunion invite les autorités de surveillance présentes à donner des avis clairs sur chaque proposition.
Le Président de la réunion, sur proposition des autorités de surveillance, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés d’assister à la réunion et d’y répondre.
Article 11 Résolution du Conseil des autorités de surveillance
Le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par un vote à main levée ou par écrit.
L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée à la majorité de tous les autorités de surveillance.
Article 12 enregistrements sonores des séances
Lors de la tenue d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance, l’enregistrement complet peut être effectué au besoin.
Article 13 procès – verbal
Le personnel du Conseil des autorités de surveillance tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions);
Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
En ce qui concerne la réunion du Conseil des autorités de surveillance convoquée par voie de communication, le Conseil des autorités de surveillance établit le procès – verbal de la réunion conformément aux dispositions ci – dessus.
Article 14 signature du superviseur
Les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature.
Les autorités de surveillance sont considérées comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion si elles ne signent pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent et ne donnent pas d’explication écrite de leurs opinions divergentes.
Article 15 application des résolutions
En fonction du contenu de la résolution, le Conseil des autorités de surveillance peut soumettre la résolution au Secrétaire du Conseil d’administration pour copie aux administrateurs et aux cadres supérieurs. Les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à mettre en œuvre les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Article 16 conservation des archives des réunions
Les dossiers de réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis de réunion et les documents de réunion, le registre d’inscription à la réunion, les enregistrements sonores de la réunion, les votes, les procès – verbaux de réunion signés et confirmés par les autorités de surveillance présentes, les résolutions, etc., sont conservés par une personne désignée par le Président du Conseil des autorités de surveillance.
La durée de conservation des documents de réunion du Conseil des autorités de surveillance est de 10 ans.
Article 17 Dispositions complémentaires
Les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. En cas d’incompatibilité entre le présent Règlement intérieur et les lois et règlements pertinents et les statuts, les lois et règlements pertinents et les statuts l’emportent. Aux fins du présent règlement, « ci – dessus » comprend ce numéro.
Le présent règlement entre en vigueur après avoir été formulé par le Conseil des autorités de surveillance et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation, et il en va de même pour les modifications. Le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l’interprétation de ces règles.
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